中国船舶重工股份有限公司                     第五届董事会第十九次会议



                 中国船舶重工股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


     我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立

董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责

与权利。

     在本次会议召开前，公司向我们提供了《关于计提资产减值准备

的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易实施情况及 2023 年度日

常关联交易限额的议案》《关于公司与中船财务有限责任公司签署<

金融服务协议(2023 年度)>暨关联交易的议案》《关于公司 2023 年

度开展外汇衍生品业务的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的

议案》等议案及相关资料。经审阅，我们同意将相关议案提交公司董

事会会议审议。

     我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董

事会第十九次会议审议的相关议案进行了审查，现发表如下独立意

见：

     1.对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见

     本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制
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度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，

公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助

于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司

及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准

备。

     2.对《关于公司 2022 年度日常关联交易实施情况及 2023 年度日

常关联交易限额的议案》的独立意见

     （1）公司（含公司下属全资及控股子公司）与中国船舶集团有

限公司（含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位）之间 2022

年度的日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，各类日常关

联交易均未超出股东大会确定的上限，不存在利益输送情况，交易条

件不存在损害任何交易一方利益的情形；

     （2）2023 年日常关联交易额度是基于公司 2023 年可能发生的

交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，不存在利益输

送情况，不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的

情形；

     （3）董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，表决程序

符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

     综上，我们同意该议案所述关联交易事项，同意将该事项提交公

司股东大会审议。

     3.对《关于公司与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议
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(2023 年度)>暨关联交易的议案》的独立意见

     （1）公司与中船财务有限责任公司之间发生的存款、贷款等业

务往来有利于提高公司资金使用效率、降低金融服务成本，并未影响

公司经营的独立性；

     （2）协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形；

     （3）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地

控制风险，并且公司已对与财务公司开展金融服务事项制定了切实可

行的风险处置预案；

     （4）董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序

符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

     综上，我们同意该议案所述关联交易事项，并将该议案提交公司

股东大会审议。

     4.对《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案》的独立

意见

     （1）公司开展外汇衍生品业务符合公司日常经营的需要，公司

已就拟开展的外汇衍生品交易进行了相关风险和可行性分析，开展此

项业务能有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司手持船舶合同未来

净收汇及手持外币资金产生的不利影响；

     （2）公司拟开展的外汇衍生品交易对方为经监管机构批准、具

有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行及关联方财务公司
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等高信用评级的外汇机构。公司建立了有效的内控制度、风险管控机

制和监管机制，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。

开展外汇衍生品业务不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东

利益，特别是中小股东利益的情况；

     （3）董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规和公

司章程的规定。

     综上，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

     5.对《关于向控股子公司提供财务资助的议案》的独立意见

     向衡远科技提供流动资金借款，主要为满足其资金周转及日常生

产经营需要，有助于降低资金成本、提高经营效率。衡远科技为公司

合并报表范围内控股子公司，总体风险可控，不存在损害公司及公司

股东、特别是中小股东利益的情形。董事会的审议及表决程序符合相

关法律法规和《公司章程》的规定。

     综上，我们同意该议案所述事项。