证券代码：601989         证券简称：中国重工      公告编号：临 2023-018


                     中国船舶重工股份有限公司
                   2022 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

         公司 2022 年度利润分配方案：中国船舶重工股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年度拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内
的其他形式的分配。

         本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市
股东的净利润为-2,260,794,294.60元。截至2022年12月31日，母公司期末可供
分配利润为人民币7,301,528,663.92元。根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》和《中国船舶重工股份有限公司章程》等有关规定，鉴于公司
2022年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持
续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，
公司2022年度拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形
式的分配。


    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
                                   1
    公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十二次会议以10票赞成、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意
将该利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合公
司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。


    （二）独立董事意见


    公司独立董事认为，公司2022年度利润分配方案符合法律法规、证券监管部
门对利润分配的相关要求和《中国船舶重工股份有限公司章程》规定，符合公司
2022年度经营实际，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司利润
分配方案的决策程序合法合规。综上，同意上述利润分配方案的议案，并同意将
该方案提交公司2022年年度股东大会审议。


    （三）监事会意见


    公司于2023年4月26日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于
公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑
了法律法规、证券监管部门要求、《中国船舶重工股份有限公司章程》规定、公
司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提
交公司2022年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示


    （一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。


    （二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大
投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         中国船舶重工股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年四月二十六日


                                  2