董事、监事及高级管理人员关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见




            北京金隅集团股份有限公司董事
       关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见

    根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
的规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事在全
面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，认为：
    公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事对上述报告内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。




                                           二○二三年四月二十八日
                        董事、监事及高级管理人员关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见




            北京金隅集团股份有限公司监事
       关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见

    监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》
的规定，对公司 2023 年第一季度报告提出如下书面审核意见，与会监事
一致认为：
    一、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司《章程》和公司内部管理制度等规定；
    二、公司 2023 年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含
的信息真实地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况；
    三、在提出本意见前，未发现该报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。




                                           二○二三年四月二十八日
                       董事、监事及高级管理人员关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见




       北京金隅集团股份有限公司高级管理人员
       关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见

    根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
的规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的高级管理
人员在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，认为：
    公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司高级管理人员对上述报告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。




                                          二○二三年四月二十八日