证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2023-026
北京金隅集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
D 座 22 层第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,514,305,056
其中：A 股股东持有股份总数 5,286,354,268
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 227,950,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.642847
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.508031
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.134816
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,284,498,668 99.964898 1,855,600 0.035102 0 0.000000
H股 217,954,009 95.614501 7,226,779 3.170324 2,770,000 1.215175
普通股合计： 5,502,452,677 99.785061 9,082,379 0.164706 2,770,000 0.050233
2、 议案名称：关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,286,079,568 99.994804 274,700 0.005196 0 0.000000
H股 217,954,009 95.614501 7,226,779 3.170324 2,770,000 1.215175
普通股合计： 5,504,033,577 99.813730 7,501,479 0.136037 2,770,000 0.050233
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,284,874,968 99.972017 1,479,300 0.027983 0 0.000000
H股 217,954,009 95.614501 7,226,779 3.170324 2,770,000 1.215175
普通股合计： 5,502,828,977 99.791885 8,706,079 0.157882 2,770,000 0.050233
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
2022 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 1,212,673,549.71 元。母公
司当年实现可供股东分配利润为 1,342,405,488.47 元，截至 2022 年期末母公司
累计可供股东分配的利润为 15,515,527,520.34 元。
本着既要及时回报股东，以培育长期投资者，又要留存充足资金，利于公司
长远发展的原则，拟以公司 2022 年末总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.67 元 （ 含 税 ）， 派 发 现 金 股 利 总 计 人 民 币
715,410,665.98 元，剩余未分配利润结转下一年度。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,286,004,168 99.993377 350,100 0.006623 0 0.000000
H股 227,765,788 99.918842 185,000 0.081158 0 0.000000
普通股合计： 5,513,769,956 99.990296 535,100 0.009704 0 0.000000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2022 年度财务审计工作实际情
况，公司 2022 年度审计费用为 700 万元。
公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，任期至公司 2023
年年度股东大会结束时止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,284,664,554 99.968036 1,689,714 0.031964 0 0.000000
H股 227,762,288 99.917307 188,500 0.082693 0 0.000000
普通股合计： 5,512,426,842 99.965939 1,878,214 0.034061 0 0.000000
6、 议案名称：关于公司执行董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,285,910,268 99.991601 444,000 0.008399 0 0.000000
H股 227,762,288 99.917307 188,500 0.082693 0 0.000000
普通股合计： 5,513,672,556 99.988530 632,500 0.011470 0 0.000000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营）
公司的融资需求，结合公司 2022 年担保情况，公司预计 2023 年为各公司提供融
资担保总额人民币 334.0 亿元及美元 6.4 亿元
《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上
述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方
式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。
上述担保有效期自年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,201,894,243 98.402301 79,285,935 1.499823 5,174,090 0.097876
H股 11,937,000 5.236657 215,819,788 94.678237 194,000 0.085106
普通股合计： 5,213,831,243 94.551012 295,105,723 5.351640 5,368,090 0.097348
8、 议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根
据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之
日公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。
在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国
相关法律法规的有关规定。另外，根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般
授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议
批准。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,229,174,347 98.918349 57,169,821 1.081460 10,100 0.000191
H股 103,695,479 45.490292 124,255,309 54.509708 0 0.000000
普通股合计： 5,332,869,826 96.709735 181,425,130 3.290082 10,100 0.000183
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 于月华 5,105,266,608 92.582230 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%
以上普通
股股东 4,797,357,572 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持 股
1%-5% 普 402,940,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
通股股东
持 股 1%
以下普通
股股东 85,706,596 99.593175 350,100 0.406825 0 0.000000
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 80,838,482 99.915705 68,200 0.084295 0 0.000000
市 值 50
万以上普
通股股东 4,868,114 94.526228 281,900 5.47377 0 0.000000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2022 488,646,596 99.928404 350,100 0.071596 0 0.000000
年度利润分配
方案的议案
5 关于公司 2022 487,306,982 99.654453 1,689,714 0.345547 0 0.000000
年度审计费用
及聘任 2023 年
度审计机构的
议案
6 关于公司执行 488,552,696 99.909202 444,000 0.090798 0 0.000000
董事 2022 年度
薪酬的议案
7 关于公司 2023 404,536,671 82.727895 79,285,935 16.214002 5,174,090 1.058103
年度担保计划
的议案
9.00 关于选举监事
的议案
9.01 于月华 85,615,998 17.508502 0 0.000000 0 0.000000
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-7、9 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二
分之一以上通过。
上述第 8 项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、毛雅倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出
席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
上网公告文件
《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》
报备文件
《北京金隅集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
