股票代码：601996 股票简称：丰林集团             公告编号：2015-040



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
       (二)本次会议通知和资料于2015年9月8日以电子邮件的方式送达全体董事。
       (三)本次会议于2015年9月14日以通讯方式召开。
       (四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
       (五)公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况


  1.     审议通过《关于〈广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉
          及其摘要的议案》。

          为促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司员工的
   积极性，有效地将全体股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，共同关
   注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
   证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
   等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合
   公司的实际情况，制定了《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划（草
   案）》及其摘要。
     公司职工代表大会对该事项进行了讨论并投票表决，同意公司董事会拟
定的《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》，公司独立董
事发表了独立意见。

     董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

     关联董事刘一川先生作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制人
在审议本议案时已回避表决；关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公司本次
员工持股计划的参与人在审议本议案时已回避表决，本议案经 5 名非关联董
事（其中 3 名独立董事，2 名非独立董事）投票表决通过。

     具体内容详见上海证券交易所网站《广西丰林木业集团股份有限公司员
工持股计划（草案）》及其摘要。




2.   审议通过《关于〈广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办
     法〉的议案》

     表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

     关联董事刘一川先生作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制人
在审议本议案时已回避表决；关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公司本次
员工持股计划的参与人在审议本议案时已回避表决，本议案经 5 名非关联董
事（其中 3 名独立董事，2 名非独立董事）投票表决通过。

     具体内容详见上海证券交易所网站《广西丰林木业集团股份有限公司员
工持股计划管理办法》。




3.   审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
     宜的议案》

     为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董
事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

       （1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按
照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、
办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；

       （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决
定；

       （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部
事宜；

       （4）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法
律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划
作出相应调整；

       （5）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

       董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

       表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

       关联董事刘一川先生作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制
人在审议本议案时已回避表决；关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公司本
次员工持股计划的参与人在审议本议案时已回避表决，本议案经 5 名非关联
董事（其中 3 名独立董事，2 名非独立董事）投票表决通过。


4.     审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

       董事会决定于 2015 年 10 月 12 日召开广西丰林木业集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站《广西丰林
木业集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2015-[042]）。

       表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件


第三届董事会第十六次会议决议


特此公告。


                               广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                         2015 年 9 月 14 日