股票代码：601996 股票简称：丰林集团              公告编号：2015-048



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
       (二)本次会议通知和资料于2015年10月23日以电子邮件的方式送达全体董
事。
       (三)本次会议于2015年10月28日以通讯方式召开。
       (四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
       (五)公司监事知晓本次会议。


       二、董事会会议审议情况


  1、 审议通过《关于公司<2015 年第三季度报告>（全文和正文）的议案》。

          表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  2、 审议通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司第一期员工持股计
          划>的议案》。

              公司根据实际情况，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的
          指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，对公司
          于 2015 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
          第十四次会议以及 10 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议
    通过的《广西丰林木业集团股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘
    要中的部分条款进行修订。

        因股东大会已授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

        关联董事刘一川作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制
    人在审议本议案时已回避表决；关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公
    司本次员工持股计划的参与人在审议本次议案时已回避表决，本议案经
    5 名非关联董事（其中 3 名独立董事，2 名非独立董事）投票表决通过。

3、 审议通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理
    办法>的议案》。

       公司根据实际情况，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的
    指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，对公司
    于 2015 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
    第十四次会议以及 2015 年 10 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大
    会决议通过的《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办
    法》中的部分条款进行修订。

        因股东大会已授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

        关联董事刘一川作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制
    人在审议本议案时已回避表决；关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公
    司本次员工持股计划的参与人在审议本次议案时已回避表决，本议案经
    5 名非关联董事（其中 3 名独立董事，2 名非独立董事）投票表决通过。




 三、备查文件


 第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。


             广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                      2015 年 10 月 28 日