股票代码：601996 股票简称：丰林集团           公告编号：2015-049



                   广西丰林木业集团股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议通知于2015年10月23日以电话方式送达各监事，会议于2015年10月28日在
公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事
会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体
监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通
过了以下决议：


    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司<2015 年第三季度
报告>（全文和正文）的议案》。
    监事会认为公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；第三季度报的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映
出公司 2015 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有
发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    2、关联监事罗钧、刘亚岚回避表决，以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议
通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘
要的议案》。
      公司董事会根据股东大会的授权，结合目前的市场及政策环境，为加快推
进公司第一期员工持股计划，对广西丰林木业集团股份公司第一期员工持股计划
及其摘要进行调整并对《广西丰林木业集团股份公司第一期员工持股计划》及摘
要进行相应的修订。经核查，本次计划的调整及修订、拟定的持有人名单符合《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配
等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，该等调整及修订符合相关法律法规
的规定，合法有效。


    3、关联监事罗钧、刘亚岚回避表决，以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议
通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办法>的议
案》。


    备查文件
    第三届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                     广西丰林木业集团股份有限公司监事会
                                               2015 年 10 月 28 日