股票代码：601996      股票简称：丰林集团        公告编号：2016-034



                 广西丰林木业集团股份有限公司

           关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会近日收到董事会秘书钟作杰先生的辞职报告。因工作调整原因，
钟作杰先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，钟作杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    公司及董事会衷心感谢钟作杰先生在任职期间为公司做出的贡献！

    经公司第三届董事会第二十一次会议审议，决定聘任王海先生（简历附后）
担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届公司第三届董事
会任期届满。

    王海先生系公司实际控制人刘一川先生之外甥。

    截至 2016 年 3 月 28 日，王海先生未持有公司股份；不存在被中国证监会、
证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职
的情况。

    公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
    简历：

    王海，1981 年 11 月生，中国国籍，硕士学历。毕业于美国密歇根大学，获
文学学士学位；毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。拥有 8 年以上投资银
行从业经验，负责参与多家中国大型国有及民营企业的境内外上市和并购重组项
目。曾任中诚信证券评估投资银行部项目经理；恒泰证券投资银行部业务经理；
麦格理资本投资银行部金融机构组高级分析员；摩根士丹利华鑫证券投资银行部
高级经理。现任本公司董事长助理。




    特此公告。




                                   广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                            2016 年 3 月 30 日