股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-026



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                第三届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
   （二）本次会议通知和资料于2016年3月18日以电子邮件的方式送达全体董
事。
   （三）本次会议于2016年3月28日以现场方式召开。
   （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
   （五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。
   二、董事会审议情况

       1、 审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。

          表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   2、 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

          董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

          表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   3、 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

          董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

          表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
4、 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

    2015 年度公司（母公司）净利润为 78,898,727.15 元，在提取法定盈余公
积金 7,889,872.72 元后，公司拟以 2015 年 12 月 31 日股份总数 468,912,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金
股利 28,134,720.00 元。剩余未分配利润结转下一年度。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、 审议通过《关于<2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    公司《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证

券交易所网站。

7、 审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。

8、 审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    公司《2015 年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

9、 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构及
 审计费用的议案》。

    董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审

 计机构，聘期一年，审计费用为 60 万元人民币。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机

构及审计费用的议案》。

    董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内

 控审计机构，聘期一年，审计费用为 20 万元人民币。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

 11、 审议通过《关于 2016 年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。

    为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一
 年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币 4.5 亿元的
 银行贷款额度，并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。
 就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。前述额度在
 董事会权限范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

 12、 审议通过《关于 2016 年度对子公司提供担保额度的议案》。

    董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营
 需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，
 且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的
 银行贷款提供总额不超过 3 亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限
 范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
   详见上海证券交易所网站《丰林集团 2016 年度预计担保授权公告》（公

告编号：2016-028）。

13、 审议通过《关于 2016 年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》。

   同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可以使用部分闲置自有
资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，
在 12 个月内累计购买不超过人民币 7 亿元，并授予公司财务总监在上述额
度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。就上述授权范围内的单次购
买理财产品事宜无需再另行通过董事会审议。前述额度在董事会权限范围内，
本议案无须提交提请股东大会审议。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   详见上海证券交易所网站《关于 2016 年度使用自有资金购买理财产品额

度的公告》（公告编号：2016-029）。

14、 审议通过《关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰

林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25%股权的议案》。

   经审议，董事会同意公司终止“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产
林基地建设项目”，将尚未投入使用的募集资金 5,679.53 万元（不含利息收
入）投入收购“丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25%股权收购项目”。
收购金额总额为 7,385.74 万元，其中募集资金投入 5,679.53 万元，超额募集
资金投入 1,706.21 万元。
   董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   详见上海证券交易所网站《关于变更募集资金投资项目及使用部分超额
募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25%股权的公告》（公
告编号：2016-030）。

15、 审议通过《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

   经审议，董事会同意将剩余募集资金及利息收入 5,305.58 万元（含扣除
手续费的利息收入，具体金额以实施时实际金额为准）用于永久补充公司流
动资金。
   董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
   详见上海证券交易所网站《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2016-031）。

16、 审议通过《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》。

   关联董事刘一川作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制人在审
议本议案时已回避表决；关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公司本次员工
持股计划的参与人在审议本次议案时已回避表决，本议案经 5 名非关联董事
（其中 3 名独立董事，2 名非独立董事）投票表决通过。
   董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
   详见上海证券交易所网站《关于延期实施第一期员工持股计划的公告》
（公告编号：2016-032）。

17、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

   董事会同意聘任钟作杰先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过
之日起至公司第三届董事会届满止。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   详见上海证券交易所网站《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》
（公告编号：2016-033）。
   附钟作杰先生简历
   钟作杰，中国国籍，1977 年 2 月生，大学本科学历，中国注册会计师、
中国注册税务师、会计师中级职称；曾任职广西民族学院财务处综合科副科
长；华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理；中磊会计师事务
所任高级经理；广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监；广西丰林木业
集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书；现兼任广西丰林木业集团股份
有限公司财务部经理、丰林亚创(惠州)人造板有限公司董事。
18、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    董事会同意聘任王海先生为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日
起至公司第三届董事会届满止。
    王海系公司实际控制人刘一川先生之外甥。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见上海证券交易所网站《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公
告》（公告编号：2016-034）。
    附王海先生简历
   王海，1981 年 11 月生，中国国籍，硕士学历。毕业于美国密歇根大学，
获文学学士学位；毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。拥有 8 年以上
投资银行从业经验，负责参与多家中国大型国有及民营企业的境内外上市和
并购重组项目。曾任中诚信证券评估投资银行部项目经理；恒泰证券投资银
行部业务经理；麦格理资本投资银行部金融机构组高级分析员；摩根士丹利
华鑫证券投资银行部高级经理。现任本公司董事长助理。

19、 审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

    董事会召集公司于 2016 年 4 月 19 日（星期二）在广西南宁市白沙大道
22 号公司三楼会议室召开 2015 年度股东大会，具体内容详见同日公告的《广
西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编
号：2016-035）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。




特此公告。




                                 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                           2016 年 3 月 30 日