股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-028



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                      2016年度预计担保授权公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:


    ● 被担保人名称：
       1. 广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）
       2. 广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
       3. 丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）
       4. 广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）
    ● 2016年度预计担保金额：
       1、 公司2016年度预计为前述下属企业申请总额不超过3亿元等值人民
          币的银行贷款提供担保。
       2、 公司2016年度预计担保授权议案经公司董事会第三届第二十一次会
          议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
       3、 上述担保不存在反担保。


    一、 担保情况概述
    为促进公司及下属企业（指公司的全资子公司或控股子公司）的业务经营
需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2016 年度（指 2016 年 1 月至 12
月）公司预计为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额
不超过 3 亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
    本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人 2016 年度计划授信额度内
的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机
构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
    1. 担保形式、担保金额、担保期限。
    2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
    预计担保的最高授信限额 3 亿元，具体列示如下：
      担保人              被担保人           预计担保最高限额（3 亿元）
       公司               百色丰林                      1.0 亿元
       公司                人造板                       0.7 亿元

       公司               惠州丰林                      0.8 亿元
       公司               丰林林业                      0.5 亿元
                 合计                                   3.0 亿元


    二、被担保人基本情况


    （一）广西百色丰林人造板有限公司
    1. 注册地址：广西百色市六塘镇
    2. 注册资本：270,000,000 元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备
                   件的生产和经营；人造林的开发和种植。（凡涉及许可证的
                   项目凭许可证在有效期内经营）
    5. 与上市公司的关系：
        公司持有百色丰林 100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
    6. 主要财务指标：
     截止 2015 年 12 月 31 日，百色丰林总资产 43,648.33 万元、净资产 37,099.12
万元； 2015 年 1-12 月实现营业收入 42,385.86 万元、净利润 2,685.46 万元。


    （二）广西丰林人造板有限公司
    1. 注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号
    2. 注册资本：360,656,400 元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：纤维板（特种人造板）的销售（按许可证核定有效期限开展
                   经营）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代
                   管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的
                   项目取得许可后方可开展经营）
    5. 与上市公司的关系：
        公司持有人造板 100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
    6. 主要财务指标：
    截止 2015 年 12 月 31 日，人造板总资产 56,310.64 万元、净资产 37,551.04
万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 28,923.44 万元、净利润 1,395.47 万元。


     （三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司
    1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
    2. 注册资本：15,000,000 美元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。
                   产品在国内外市场销售。
    5. 与上市公司的关系：
        公司持有惠州丰林 75%的股权，惠州丰林为公司的控股子公司。
    6. 主要财务指标：
    截止 2015 年 12 月 31 日，惠州丰林总资产 31,254.93 万元、净资产 20,064.27
万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 20,296.24 万元、净利润 555.89 万元。


     （四）广西丰林林业有限公司
    1.注册地址：南宁市良庆区银海大道 1233 号
    2.注册资本：200,000,000 元
    3.法定代表人：蒋达伦
    4.经营范围：营林造林、林业开发、林产品销售（除国家专控外）
    5.与上市公司的关系：
      公司持有丰林林业 100%股权，丰林林业为公司全资子公司。
    6.主要财务指标：
      截止 2015 年 12 月 31 日，丰林林业总资产 29,243.91 万元、净资产 25,198.92
万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 5,488.62 万元、净利润 1,818.38 万元。




    三、董事会关于 2016 年度预计担保授权的意见


   董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需
要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现
有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提
供总额不超过 3 亿元等值人民币的银行贷款提供担保。上述担保为公司对全资、
控股子公司提供的担保，除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其他对外担
保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必
要的审批程序，没有发生违规担保的情形。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    截至 2016 年 3 月 28 日，公司对全资子公司丰林林业提供担保金额为 3,000
万元；对全资子公司广西丰林人造板有限公司、控股子公司丰林亚创（惠州）人
造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款提供担保，担保金额为 1.87 亿元（已
经公司 2014 年 9 月 22 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过）；对外担
保总额累计 2.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产 12.1%，占公司最近一期经
审计总资产 10.08%，公司无逾期担保金额。


    五、独立董事关于 2016 年度预计担保授权的意见


    我们认为本次公司对全资 子公司、控股子公司进行的担保预计，主要是基
于公司控股子公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司的其他
对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在
损害公司或中小股东利益的情况，同意公司 2016 年度对全资子公司、控股子公
司提供不超过人民币 3 亿元的担保额度。


    六、备查文件


    1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2. 被担保人 2015 年 12 月 31 日的财务报表；
    3. 被担保人营业执照复印件；
    4. 公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见；


特此公告。




                                     广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                  2016 年 3 月 30 日