股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-036



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                第三届董事会第二十二次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
   （二）本次会议通知和资料于2016年3月27日以直接送达的方式送达全体董
事。
   （三）本次会议于2016年4月1日以通讯传签方式召开。
   （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
   （五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。
   二、董事会审议情况

       1、 审议通过《关于公司拟向南宁市政府申请土地收储的议案》。

          由于生产经营近 20 年，公司下属南宁厂设备老化、技术落后，经济效益
   逐年下滑。为剥离落后产能，公司拟向南宁市人民政府申请收储南宁厂所在
   的土地（证号：南宁国用（2008）第 502658 号，坐落：南宁市银海大道 1233
   号，使用权面积 485.2 亩，终止日期：2045 年 6 月 27 日，含已于 2015 年被
   南宁市良庆区人民政府收回的 19.2 亩，详见 2015 年 6 月 2 日发布的《关于
   获得征地补偿的公告》（公告编号：2015-024））。
          关于土地收储的价格、职工安置等事宜，公司将与南宁市政府及其他相
   关方进一步协商，并另行召开董事会进行审议。
    经审议，董事会同意向南宁市人民政府申请收储公司下属南宁厂所在土
地。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。




特此公告。




                                 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                           2016 年 4 月 2 日