股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-055



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                第三届董事会第二十七次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
   （二）本次会议通知和资料于2016年8月19日以电子邮件的方式送达全体董
事。
   （三）本次会议于2016年8月29日以通讯方式召开。
   （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
   （五）本次会议由董事长崔建国先生主持。
   二、董事会审议情况

   1、 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》；

           表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

           公司《2016 年半年度报告》全文及摘要详见 2016 年 8 月 31 日上海证

           券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

   2、 审议通过《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

          项报告>的议案》；

          表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

          公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
   2016 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

   根 据 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 经 FENGLIN

   INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名委员会、

   董事会审议通过，同意公司第四届董事会非独立董事候选人为：崔建国

   先生、刘一川先生、聂圣哲先生、王高峰先生、魏云和先生、王海先生；

   独立董事候选人为：张树国先生、SONG DONG JIN 先生、谢秋平女士。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   独立董事提名人声明、候选人声明及关于董事会换届选举的独立意见详

   见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

   同意将本议案提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

   董事会拟召集公司于 2016 年 9 月 19 日（星期一）在广西南宁市白沙大

   道 22 号公司三楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详

   见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次

   临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。



备查文件：

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届独立董事提名人声明；

3、第四届独立董事候选人声明；
4、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。




特此公告。




                               广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                                 2016 年 8 月 31 日