广西丰林木业集团股份有限公司

                  信息披露暂缓与豁免管理制度

                              第一章 总 则

    第一条 为规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”） 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称“信
息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。

   第二条 本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称“本制度”）适用于以下人
员与机构：
   （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；
   （二）公司董事和董事会；
   （三）公司监事和监事会；
   （四）公司高级管理人员；
   （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；
   （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东；
   （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
   第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形
的，可以无须向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，由信息披露义务
人自行审慎判断，上交所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。


                     第二章 信息披露暂缓与豁免事项的界定
   第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
   （一）拟披露的信息尚未泄漏；
   （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
   （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
   第五条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密
等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。例如，
公司参与公开招标、竞拍类的信息，能否中标、竞拍成功存在不确定性，且如果
在开标、竞拍前披露，将对公司产生不利影响的事项。
   第六条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按
《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法
规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
   第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部
门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权
利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
   第八条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规
定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的
人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益
的信息。
                   第三章 信息披露暂缓与豁免事项的处理
   第九条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第
一责任人，由公司董事会秘书负责协调办理。
   第十条 办理信息披露暂缓、豁免业务，由公司董事会秘书负责登记，并经
公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
   董事会秘书登记的事项一般包括：
   （一）暂缓或豁免披露的事项内容；
   （二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
   （三）暂缓披露的期限；
   （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
   （五）相关内幕人士的书面保密承诺；
   （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
   第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，避免出现滥用暂缓、
豁免行为，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
   第十二条 暂缓披露的期限一般不超过两个月。
   第十三条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当
及时披露：
   （一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
   （二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
   （三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
   第十四条 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，信息披露义务
人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部
登记审核等情况。
                              第四章 附 则
   第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
   第十六条 本制度由公司董事会负责修订和解释。


                                                      2016 年 9 月 20 日