股票代码：601996         股票简称：丰林集团         公告编号：2016-068



                  广西丰林木业集团股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。

    （二）本次会议通知和资料于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达全体
董事。

    （三）本次会议于 2016 年 10 月 11 日以通讯传签方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    （五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。

    二、董事会审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》


     专门委员会名称       主任委员                   其他委员

    提名与薪酬委员会     张树国先生    SONG DONG JIN 先生、魏云和先生


    以上董事会提名与薪酬委员会委员任期为自本次会议审议通过之日起至第

四届董事会任期届满。
   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    以上董事会提名与薪酬委员会委员简历请参见公司 2016 年 9 月 13 日刊登在

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的 2016 年第一次临时股东大会会

议材料。

2、 审议通过《关于制订<广西丰林木业集团股份有限公司提名与薪酬委员会工
   作细则>的议案》

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《广西丰

林木业集团股份有限公司提名与薪酬委员会工作细则》。




    四、备查文件

    1、广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。




    特此公告。




                                     广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                                        2016 年 10 月 12 日