股票代码：601996        股票简称：丰林集团         公告编号：2017-006




                  广西丰林木业集团股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于2017年1月18日以电话方式送达各监事，会议于2017年1月19日在公司
会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主
席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事
对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了
以下决议：

    1、审议通过了《关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票
股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会经过讨论审议，认为：《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制
性股票股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激
励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全
体股东利益的情形。

    公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过了《关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票
股权激励计划绩效考核管理办法>的议案》

    监事会经过讨论审议，认为：董事会制定的《广西丰林木业集团股份有限公
司 2017 年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法》有利于保证《广西丰林
木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励计划（草案）》的顺利实施，
符合国家相关法规和公司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司
法人治理结构。公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过了《关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票
股权激励计划激励对象名单的议案》

    对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股
票股权激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计
划》及其摘要规定的激励对象范围。

    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查
说明。

    公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
第四届监事会第三次会议决议。




特此公告。




                               广西丰林木业集团股份有限公司监事会

                                        2017 年 1 月 20 日