股票代码：601996     股票简称：丰林集团     公告编号：2017-007

                   广西丰林木业集团股份有限公司

             关于控股股东对公司2016年度利润分配

                 及资本公积转增股本预案提议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    预案的主要内容:广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
    2016年度经审计的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00
    元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。

    公司董事会关于预案的审议结果：公司董事共9人，参会董事9人，与会董事
    一致审议通过了上述预案，同意将上述预案提交公司2016年度董事会及股东
    大会审议批准，确定最终的2016年度利润分配方案。并承诺：在公司年度董
    事会审议2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

    FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司，以下简称“丰
    林国际”）在未来6个月内无减持及增持公司股份的计划。

一、   董事会审议股东提议利润分配预案的主要内容

    公司第四届董事会第五次会议审议了《关于<控股股东关于2016年度利润分
配及资本公积转增股本预案的提议>的议案》，议案的主要内容为：以2016年度
经审计的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同
时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。

二、   股东提议利润分配及资本公积转增股本预案的情况及理由

    （一）股东提议利润分配及资本公积转增股本预案的情况
    至董事会审议本预案日，丰林国际持有公司股份229,473,000股，占公司股份
总数的48.94%，为公司控股股东。

    2017年1月18日上海证券交易所收市后，丰林国际以书面形式向公司提交《关
于广西丰林木业集团股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
提议及承诺的函》。

    （二）股东向公司董事会提议利润分配及资本公积转增股本预案的主要理由

    控股股东丰林国际认为：综合考虑公司2016年经营成果、财务状况以及未来
发展前景，为提升公司股票的流动性，进一步回报股东，与所有股东分享公司发
展的经营成果，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，
提议公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2016年度经审计
的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，派发现金
红利总额为4,689.12万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每
10股转增股本10股。

    丰林国际承诺：在公司2016年度股东大会审议上述利润分配及资本公司转增
股本预案的议案时投赞成票，且在未来6个月内没有主动减持公司股份的计划。

三、董事会审议高送转议案的情况

    公司第四届董事会第五次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过了《关于<控股股东提议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的提
议>的议案》。

    经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将增
加55%-75%。经过审慎审议，公司董事一致认为：本次控股股东提议的利润分配
及资本公积转增股本的预案与公司业绩相互匹配，在保证公司正常经营和长期发
展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉
求，不会影响公司的持续经营能力，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律、法规的要求，具备合法性、合规性及合理性。

    与会董事承诺：在公司年度董事会审议2016年度利润分配及资本公积金转增
股本方案时投赞成票。
    公司独立董事认为：公司控股股东提出的2016年度利润分配及资本公积金转
增股本预案符合《公司章程的规定》及公司长远战略发展规划，提升了公司股票
的流动性，增强了股东对公司发展的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不
存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司控股股东关于
2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议，并提交公司2016年度股东大
会审议。

    持有公司股份的董事、实际控制人刘一川承诺，将在2016年度股东大会审议
上述关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案时投赞成票。

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

(一) 公司董事及提议股东在本次审议公司2016年度利润分配及资本公积转增股
   本预案的议案之前6个月内持股未发生变动；

(二) 公司董事及提议股东在未来6个月内无减持及增持本公司股份的计划。

五、相关风险提示

(一) 本次高送转预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
   广大投资者注意投资风险；

(二) 董事会在审议通过高送转议案前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限
   售期即将届满的情况；

(三) 公司董事会提请投资者注意：高送转对公司股东享有的净资产权益及持股比
   例不产生实质影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。




    特此公告。




                                   广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                             2017 年 1 月 20 日
   报备文件

一、   丰林国际有限公司关于广西丰林木业集团股份有限公司 2016 年度利润
   分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺的函

二、   广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会承诺函

三、   持有公司股份的董事、实际控制人承诺函

四、   广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于 2016 年度利润分配及资
   本公积转增股本预案与公司拟实施 2017 年限制性股票股权激励计划等相关
   事项的独立意见