股票代码：601996          股票简称：丰林集团      公告编号：2017-016




                   广西丰林木业集团股份有限公司

                  第四届监事会第五次会议决议公告



       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于2017年2月20日以电话方式送达各监事，会议于2017年2月21日在公司
会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主
席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事
对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了
以下决议：

   二、监事会审议情况

       1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

   公司监事会于近日收到了公司监事罗钧先生的辞职报告，罗钧先生因工作变
动，申请辞去公司监事职务。

   根据《公司法》和公司章程的相关规定，罗钧先生的辞职导致公司监事会成
员低于法定最低人数，监事会提名增补高山女士为公司第四届监事会监事候选
人。

   具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司监事辞职
及增补监事的公告》（公告编号：2017-017）。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

    2、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事的议案》

    根据《公司法》和公司章程的相关规定，罗钧先生的辞职导致公司监事会成
员低于法定最低人数，监事会提名增补高山女士为公司第四届董事会监事候选
人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议增补公司第四届监事会监事。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

   三、备查文件

        第四届监事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                  广西丰林木业集团股份有限公司监事会

                                             2017 年 2 月 22 日