广西丰林木业集团股份有限公司

         （601996）



 2017 年第二次临时股东大会



          会议材料




     二○一七年三月十三日

          中国.南宁
                  广西丰林木业集团股份有限公司


                 2017年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）2017年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议
的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》
和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。


    一、出席本次会议的股东应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东
的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵
犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。


    二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东要求在股
东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，
并填写后附的《股东发言申请表》。


    三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登
记终止后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发
言权和表决权。


    四、本次股东大会安排股东或股东授权代表发言时间不超过半小时。股东或
股东授权代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许
可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东授权代表的发言应简明扼要，
不超过五分钟。股东或股东授权代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所
持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要
求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。


    五、股东要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东发言。股东提
问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、


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公司共同利益的内容。在进行表决时，股东不再进行股东大会发言。股东违反上
述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。


    六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东代表的问题，回答每
个问题的时间不应超过五分钟。


    七、会议投票表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场记名投票的，
股东或股东授权代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃
权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，
其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。网络投票的，股东或
股东授权代表在投票表决时应严格遵守本次会议通知中附件二《投资者参加网络
投票的操作流程》的规定进行投票。


    本次会议议案将采用累积投票制，分别对增补的董事候选人和监事候选人投
票表决。在表决时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董
事、监事总人数之积，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投
向数人，按得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表所持股份总数的半数）
决定当选董事和监事。


    八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监
票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在
审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。


    九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本次
股东大会，并出具法律意见。




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             股东发言申请表
                                     2017 年 3 月 13 日

股东名称：              股东账号：

发言主题：




                主要内容：




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                  广西丰林木业集团股份有限公司

               2017 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 3 月 13 日（星期一）14:30


会议地点：广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团三楼会议室


会议主持人：董事长崔建国先生


会议议程：


一、 会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人
      员、出席会议股东代表股份数。


二、 主持人提示《2017 年第二次临时股东大会会议须知》


三、 会议逐项审议以下议案：


   1.00 《关于选举董事的议案》（累积投票制）
      1.01 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
   2.00 《关于选举监事的议案》（累积投票制）
      2.01 《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

四、 股东发言、提问，公司集中回答股东问题


五、 推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决


六、 计票人、监票人统计投票结果


七、 会议主持人通报会议表决结果


八、 见证律师宣读法律意见书



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九、 与会董事、监事签署股东大会决议与会议记录


十、 会议主持人宣布会议结束




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议案一：


                   关于增补公司第四届董事会董事的议案


各位股东及代表：


    公司董事会于 2017 年 2 月 24 日收到公司董事刘一川先生辞职报告，刘一川
先生因身体原因，申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后，
不再担任公司任何职务。刘一川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘一
川先生仍为公司实际控制人。

    经公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公
司）推荐，提名与薪酬委员会提名，董事会审议通过，同意增补奚正刚先生为公
司第四届董事会董事候选人。奚正刚先生简历详见附件。


    截至本披露日，奚正刚先生没有持有公司股份；不存在被中国证监会、证券
交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。


    公司第四届董事会第八次会议已审议通过了上述提名（详见 2017 年 2 月 25
日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《丰林集团关于公司董事
辞职及增补董事的公告》）。现提请股东大会审议。

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附：奚正刚先生简历

    奚正刚：1965 年 4 月生,中国国籍,硕士学历，毕业于中欧国际工商学院获
            工商管理硕士学位和上海交大高级金融学院获金融管理硕士学位。
            具有政府机关和企业管理工作经历，对政府和企业的各种管理与经
            营模式，以及相应的法律法规具有较为清晰的了解。作为职业经理
            人先后担任过多家大型国企、外资企业、民营企业的主要管理职位，
            对企业管理与资本运作具有丰富的实践积累。



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议案二


                   关于增补公司第四届监事会监事的议案


各位股东及代表：


    公司监事会于近日收到了公司监事罗钧先生的辞职报告，罗钧先生因工作变
动，申请辞去公司监事职务。

    根据《公司法》和公司章程的相关规定，罗钧先生的辞职导致公司监事会成
员低于法定最低人数，监事会提名增补高山女士为公司第四届监事会监事候选
人。高山女士简历详见附件。

    公司第四届监事会第五次会议已审议通过了上述提名（详见 2017 年 2 月 22
日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《丰林集团关于公司监事
辞职及增补监事的公告》）。现提请股东大会审议。




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附：高山女士简历
   高山：1970 年出生，中国国籍，中专学历，曾任湖北省京山县粮食局罗店粮
         管所出纳、丰林集团下属南宁工厂会计。现任丰林集团财务部出纳。




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