证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2018-017
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 373,806,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.8519
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长因工作出
差未出席本次会议，经董事会半数以上董事推举，由陈闯董事主持本
次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事长杨建军、董事张
东平、班峰、范文南及独立董事陈凡因工作出差未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席王秋、监事
彭伟哲因工作出差未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书费宏伟出席本次会议，公司高级管理人员列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,801,337 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,801,337 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：公司独立董事 2017 年度工作述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 373,801,337 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,801,337 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,801,337 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,801,337 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,801,337 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,801,337 99.7231 5,000 0.2769 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,801,337 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司所属辽宁印刷物资有限责任公司为辽宁
新华印务有限公司申请产业引导基金事项提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,801,337 99.7231 5,000 0.2769 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
4
序号 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于续聘公司 2018
1 年度审计机构的议 1,801,337 99.7231 5,000 0.2769 0 0.0000
案
关于公司 2017 年度
2 利润分配预案的议 1,801,337 99.7231 5,000 0.2769 0 0.0000
案
关于公司日常经营
3 1,801,337 99.7231 5,000 0.2769 0 0.0000
性关联交易的议案
关于修订《公司章
4 程》部分条款的议 1,801,337 99.7231 5,000 0.2769 0 0.0000
案
关于公司所属辽宁
印刷物资有限责任
公司为辽宁新华印
5 1,801,337 99.7231 5,000 0.2769 0 0.0000
务有限公司申请产
业引导基金事项提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东辽宁出版集团有限公司现持有公司股票
372,000,000 股，占公司总股本的 67.52%，作为关联股东，其已回避
对第 8、10 项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》、《关于公
司所属辽宁印刷物资有限责任公司为辽宁新华印务有限公司申请产
业引导基金事项提供担保的议案》的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁申扬律师事务所
律师：崔勇、李成俊
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股
东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合
5
法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2018 年 6 月 28 日
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