证券代码：601999       证券简称：出版传媒        公告编号：2019-016


       北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年5月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 9 点
    召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                         至 2019 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

                                  1
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
        北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2018
  1                                                              √
        年度工作报告
        北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2018
  2                                                              √
        年度工作报告
        北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2018
  3                                                              √
        年度工作述职报告
        关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年
  4                                                              √
        度财务决算的议案
        关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年
  5                                                              √
        年度报告及摘要的议案
  6        关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案                  √

  7        关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                  √

  8        关于公司日常经营性关联交易的议案                      √

  9        关于修订《公司章程》部分条款的议案                    √


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      本次股东大会资料将于 2019 年 5 月 9 日前在上海证券交易所网
站上披露。
                                      2
    2、 特别决议议案：第 9 项议案。
    3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9 项议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案
    应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码           股票简称       股权登记日
         Ａ股        601999            出版传媒        2019/5/8

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
                                   3
    五、 会议登记方法
    凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身
份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2019 年
5 月 9 日 9:00-16:00 在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司六层
证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方
式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
    六、 其他事项
    1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
    2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携
带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便
核对身份及签到入场。
    公司联系方式：
    地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司证券和法律部
    邮编：110003
    联系人：吕丹
    电话：024-23285500
    传真：024-23284232




    特此公告。


                    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 20 日




                               4
附件 1：

                              授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
5 月 16 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


  序号             非累积投票议案名称                同意    反对      弃权
    1      北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董
           事会 2018 年度工作报告
    2      北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监
           事会 2018 年度工作报告
    3      北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独
           立董事 2018 年度工作述职报告
    4      关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公
           司 2018 年度财务决算的议案
    5      关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公
           司 2018 年年度报告及摘要的议案
    6      关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

    7      关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

    8      关于公司日常经营性关联交易的议案

    9      关于修订《公司章程》部分条款的议案




委托人签名（盖章）：                                受托人签名：

委托人身份证号：                                    受托人身份证号：

                                            委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。
                                        5
附件二：



                     股东登记表

    兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年年

度股东大会。



股东名称或姓名：                 股东账户：

持股数：                         出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：                 日期：




                             6