出版传媒：2019年第一次临时股东大会资料2019-11-06
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料
二○一九年十一月十二日沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料目录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会会议议程
2.关于签署关联交易协议的议案
3.关于选举公司第三届董事会董事的议案
4.关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方
式
三、审议议案
1.关于签署关联交易协议的议案
2.关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料
1.关于签署关联交易协议的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步扩大北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简
称“公司”)图书销售规模，公司所属相关出版社拟与控股股东辽宁
出版集团有限公司所属子公司辽宁北方教育投资控股有限公司(以下
简称“教育控股”)就其入选《全国中小学图书馆(室)推荐书目》《全
国中小学图书馆(室)配备核心书目》有关图书发行业务开展合作，并
签署《入选图书发行协议》，由教育控股独家代理相关出版社上述书
目内图书在全国范围内中小学图书馆的供应业务，涉及总金额预计
1.4 亿元，具体内容详见《公司关于拟与控股股东全资子公司签署关
联交易协议的公告》（公告编号：临 2019-029）。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
2019 年 11 月 12 日
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2.关于选举公司第三届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司董事会进行换届选举。现公司控股股东辽宁出版集团有限
公司提名杨建军、张东平、陈闯、班峰、王琦、费宏伟、陈凡、史东
辉、和䶮、姜欣担任公司第三届董事会董事（简历附后），其中陈凡、
史东辉、和䶮、姜欣担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自
本次股东大会审议通过之日起生效。
根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立
董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：《董事候选人简历》
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董 事 会
2019 年 11 月 12 日
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附件：
董事候选人简历
杨建军，男，1963 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
博士学位。1995 年 5 月至 1998 年 1 月任盘锦乙烯工业公司进出口公
司经理、党支部书记；1998 年 1 月至 2000 年 12 月任盘锦乙烯工业
公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000 年
12 月至 2013 年 4 月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书
记；2013 年 4 月至 2015 年 8 月任北方联合广播电视网络股份有限公
司董事长、党委书记；2015 年 8 月任辽宁出版集团有限公司董事长、
党委书记，2015 年 9 月兼任本公司董事长。
张东平，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学学历，
编审。2000 年 4 月至 2003 年 7 月任辽宁画报出版社副总编辑，
社长兼总编辑；2003 年 7 月至 2004 年 1 月任辽宁民族出版社社
长兼总编辑；2004 年 1 月至 2011 年 11 月任辽宁人民出版社常务
副社长兼常务副总编辑、社长兼总编辑；2011 年 11 月至 2015 年 10
月任辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理；2015 年 10 月至
2018 年 2 月任公司董事、总经理；2018 年 2 月至今任辽宁出版集团
有限公司总经理，兼任本公司董事。
陈闯，男，1969 年 1 月出生，汉族，中共党员，在职研究生学
历，硕士学位，高级会计师。2002 年 4 月至 2004 年 6 月任辽宁省印
刷物质总公司总会计师；2004 年 6 月至 2006 年 11 月历任辽宁出版
集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任；2006 年 11 月至 2011
年 8 月任本公司助理兼财务规划部主任；2011 年 8 月至 2018 年 2 月
任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012 年 8 月兼任辽宁出版集团
有限公司董事，2015 年 12 月兼任本公司董事；2018 年 2 月至今任本
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公司董事、总经理。
班峰，男，1977 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
硕士学位。2001 年 6 月至 2003 年 1 月任辽宁省政府办公厅秘书处副
主任科员；2003 年 1 月至 2011 年 5 月任辽宁省政府办公厅秘书；2011
年 5 月至 2019 年 4 月任本公司副总经理，2011 年 6 月兼任本公司董
事；2019 年 4 月至今任辽宁出版集团有限公司副总经理，兼任本公
司董事。
王琦，男，1960 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。
2000 年 3 月至 2006 年 10 月任辽宁发行（集团）有限公司副总经理；
2006 年 10 月至 2012 年 11 月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公
司党委书记、总经理；2012 年 11 月至今任本公司董事、副总经理。
费宏伟，男，1969 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
高级经济师。2000 年 2 月至 2007 年 2 月任辽宁出版集团有限公司办
公室副主任、主任；2007 年 4 月至 2018 年 4 月任本公司董事会秘书
兼证券和法律部主任；2019 年 4 月至今任本公司副总经理兼董事会
秘书。
陈凡，男，1954 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
博士学位。东北大学哲学系教授，博士生导师。曾在日本关西大学、
美国加州大学、法国南锡矿业学院作访问学者。历任东北大学文法学
院副院长、副教授、教授、博士生导师；兼哲学系主任，国家重点学
科——科学技术哲学研究中心主任，教育部“985 工程”科技与社会
（STS）哲学社会科学创新基地首席教授。获全国优秀科技工作者，
国务院政府特殊津贴，教育部“人文社会科学优秀成果二等奖”；国
务院发展研究中心“中国发展研究成果二等奖”等奖项。2015 年 12
月至今兼任本公司独立董事。
史东辉，男，1968 年 9 月出生，汉族，本科学历、学士学位。
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现任上海大学经济学院教授，博士生导师。主要研究领域为产业经济
理论与产业政策。先后主持或参与了逾 20 项国家和省部级课题，个
人出版专著 10 余部，曾获得上海市第十届哲学社会科学优秀成果著
作类一等奖、教育部普通高校第二届人文社科研究成果三等奖以及国
家中长期科学和技术发展规划领导小组办公室嘉奖。2015 年 12 月至
今兼任本公司独立董事。
和䶮，男，1950 年 11 月出生，回族，中共党员，研究生学历，
法学硕士学位，编审职称。中央编译出版社原社长兼总编辑。现任中
联口述历史整理研究中心理事长、中国出版协会副秘书长、中国编辑
学会跨文化传播编辑专业委员会主任、中国书刊业发行协会社科学术
专业委员会主任等。近年先后被聘为国家出版基金评审专家（组长）、
国家社会科学出版基金评审专家（组长）、中华学术外译项目评审专
家（组长）、中国文化对外翻译出版工程评审专家（组长）、中共中
央外宣办学术评审专家、中国图书对外推广计划评审专家、中共中央
编译局学术专家委员会专家、中共中央编译局社会科学基金评审委员
会委员、高级职称评审委员会委员。先后任北京市政协第十届委员会
委员、第十一届政协常委、主席团成员、政治决议起草委员、北京市
政协文史学习委员会副主任、北京文史资料编辑委员会副主任、北京
市新闻出版局特邀监督员、北京市人民检察院特邀监督员。2009 年
获新闻出版总署颁发的“建国 60 周年 100 位有突出贡献的出版专业
人才”称号，2011 年获“第二届中国出版政府奖个人奖”。 2016
年 9 月至今兼任本公司独立董事。
姜欣，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学
历、管理学博士学位。现任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生
导师。曾先后在本溪大学、辽宁税务高等专科学校执教，先后担任辽
宁税务高等专科学校会计系副主任、税务系党总支书记；历任东北财
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经大学会计硕士（MPAcc）专业学位教育中心副主任、东北财经大学
会计学院副院长。2016 年 7 月至今任全国审计专业学位研究生教育
指导委员会委员。2017 年 5 月至今兼任本公司独立董事。
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3.关于选举公司第三届监事会非职工监事
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会任期已经届满，公司监事会进行换届选举。现公司控股
股东辽宁出版集团有限公司提名朱敏女士担任公司第三届监事会非
职工代表监事（简历附后），任期三年，自本次股东大会审议通过之
日起生效。
上述监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会
推选的职工监事彭伟哲、张军共同组成第三届监事会。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：监事候选人简历
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监 事 会
2019年11月12日
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料
附件：
监事候选人简历
朱敏，女，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学学历。2000
年3月至2010年11月历任辽宁出版集团有限公司人事部职员、副主任、
主任，2010年11月至2016年2月任辽宁出版集团有限公司总经理助理
兼人力资源部主任，2016年2月至今任辽宁出版集团有限公司工会主
席。
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