证券代码：601999      证券简称：出版传媒         公告编号：2022-014


       北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年6月28日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日 10 点 30 分
    召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日
                         至 2022 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

                                  1
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无。
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
         北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2021
  1                                                             √
         年度工作报告
         北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2021
  2                                                             √
         年度工作报告
         北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
  3                                                             √
         2021 年度工作述职报告
  4      关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案                 √
  5      关于公司 2021 年度财务决算的议案                       √
  6      关于公司 2021 年度利润分配方案的议案                   √
  7      关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                   √
  8      关于公司日常经营性关联交易的议案                       √
  9      关于修订《公司章程》部分条款的议案                     √
  10     关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                 √
  11     关于修订《公司监事会议事规则》的议案                   √
  12     关于修订《公司独立董事制度》的议案                     √


   1、 各议案已披露的时间和披露媒体：

                                    2
    本次股东大会资料将于 2022 年 6 月 21 日前在上海证券交易所
网站上披露。
    2、 特别决议议案：第 9 项议案。
       3、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9 项议案。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案。
    应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别      股票代码         股票简称        股权登记日
         Ａ股         601999          出版传媒         2022/6/21


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    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、会议登记方法
    凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身
份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2022 年
6 月 22 日 9:00-16:00 在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司六
层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真
方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
    六、其他事项
    1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
    2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携
带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便
核对身份及签到入场。
    公司联系方式：
    地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司证券和法律部
    邮编：110003
    联系人：吕丹
    电话：024-23285500
    传真：024-23284232


    特此公告。




                     北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 7 日




                               4
附件一：

                        授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

6 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                           同意   反对   弃权
  1     北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
        2021 年度工作报告
  2     北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会
        2021 年度工作报告
  3     北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董
        事 2021 年度工作述职报告
  4     关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
  5     关于公司 2021 年度财务决算的议案
  6     关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
  7     关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
  8     关于公司日常经营性关联交易的议案
  9     关于修订《公司章程》部分条款的议案
  10    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
  11    关于修订《公司监事会议事规则》的议案
  12    关于修订《公司独立董事制度》的议案


                                   5
委托人签名（盖章）：             受托人签名：


委托人身份证号：                 受托人身份证号：


                                 委托日期：       年 月 日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。



                                  6
附件二：



                       股东登记表

    兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年年

度股东大会。



股东名称或姓名：                 股东账户：

持股数：                         出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：                 日期：




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