人民网:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-08-27
证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2020-032
人民网股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒
体大厦 30 层视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 673,775,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.9371
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式
召开,由董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司全体董事、部分监事及董事
会秘书出席了会议,财务总监列席了会议。本次会议的召开及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人, 监事会主席张峰先生因工作原因未
能出席本次股东大会;
3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;财务总监魏榕芳女士列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 673,751,837 99.9965 23,900 0.0035 0 0.0000
2、 议案名称:关于选举唐维红女士担任公司第四届监事会监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 673,547,337 99.9661 228,400 0.0339 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于变更公
司经营范围
1.0 并相应修改 48,425,816 99.9507 23,900 0.0493 0 0.0000
《公司章
程》的议案
关于选举唐
维红女士担
2.0 任公司第四 48,221,316 99.5286 228,400 0.4714 0 0.0000
届监事会监
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议了两项议案,议案一为特别决议案,已经现场会
议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审
议通过;议案二为普通决议案,已经现场会议和网络投票的股东(包括
股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:颜羽、李丽
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
人民网股份有限公司
2020 年 8 月 27 日