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公司公告

人民网:临2021-002-人民网股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告2021-04-16  

                        证券代码:603000     证券简称:人民网   公告编号:临 2021-002



                     人民网股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“人民网”或“公司”)第四届
董事会第十次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。公司
11 名董事以通讯方式出席本次会议并表决。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和
国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件,会议
作出决议如下:

    1、关于《人民网股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议
案。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    《人民网股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》与本公告同
时登载于上海证券交易所网站,《人民网股份有限公司 2020 年年度报
告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。
    2、关于《人民网股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

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    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    3、关于《人民网股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元(含税)。
截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,105,691,056 股,以此计
算拟分配现金股利人民币 178,016,260.02 元(含税),本次现金分红
占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 55.93%,剩余未
分配利润结转以后年度分配。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    4、关于《人民网股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议
案。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    5、关于《人民网股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的
议案。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    《人民网股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站,后续将作为报告事项向公司 2020
年年度股东大会汇报。
    6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职
报告》的议案。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票


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   《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
   7、关于《人民网股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》的议案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   8、关于《人民网股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的
议案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   《人民网股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站。
   9、关于《人民网股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   《人民网股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
   10、关于《人民网股份有限公司 2020 年度社会责任报告》的议
案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   《人民网股份有限公司 2020 年度社会责任报告》与本公告同时
登载于上海证券交易所网站。
   11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2020 年度薪
酬的议案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
   本议案关于董事 2020 年度薪酬事项须提交股东大会审议。


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    12、关于续聘人民网股份有限公司 2021 年度审计机构和内部控
制审计机构的议案。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    2020 年度信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供
审计服务,费用为 165 万元(含税),其中财务审计费用 135 万元(含
税)、内部控制审计费用 30 万元(含税);较上期审计费用增加 15 万
元(含税),其中财务审计费用增加 10 万元(含税)、内部控制审计
费用增加 5 万元(含税)。费用增加系审计内容增加及公司业务发展
带来的工作量增加所致。
    公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021
年度审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权其依据
审计工作业务量及业务复杂程度决定 2021 年度的财务审计费用和内
部控制审计费用,相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务
所协商确定。
    独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站。
   13、关于聘任叶蓁蓁先生担任公司总裁的议案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   同意聘任叶蓁蓁先生继续担任公司总裁,聘期三年。
   独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
   叶蓁蓁先生简历见本公告附件一。
   14、关于聘任任建民先生担任公司副总编辑的议案。


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   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   同意聘任任建民先生继续担任公司副总编辑,聘期三年。
   独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
   任建民先生简历见本公告附件二。
   15、关于聘任李奇先生担任公司董事会秘书的议案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   同意聘任李奇先生继续担任公司董事会秘书,聘期三年。
   独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
   李奇先生简历见本公告附件三。
   16、关于提请召开人民网股份有限公司 2020 年年度股东大会的议
案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
   股东大会会议通知另行发布。


   特此公告。



                                            人民网股份有限公司

                                            董         事      会

                                                 2021 年 4 月 16 日




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附件一:叶蓁蓁先生简历



    1976 年 6 月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1996 年
7 月至 2003 年 4 月,任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编(正
处级);2003 年 4 月至 2006 年 7 月,任人民日报社总编室编辑、视
点新闻版编辑组组长;2006 年 7 月,任人民日报社总编室副主任;
2014 年 3 月,任人民日报媒体技术股份有限公司总经理;2017 年 12
月,任人民网股份有限公司总裁;2018 年 1 月,任人民网股份有限
公司副董事长、总裁;2019 年 4 月至今,任人民网股份有限公司董
事长、总裁。




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附件二:任建民先生简历



    1970 年 9 月出生,中共党员,博士研究生,高级编辑。1994 年
8 月至 2002 年 12 月,任人民日报社教科文部助理编辑、编辑;2002
年 12 月至 2006 年 1 月,任人民日报社教科文部科技组副组长、青海
湟源县挂职县委副书记、青海西宁市委挂职副秘书长;2006 年 1 月,
任人民日报社国际部主任编辑;2006 年 4 月,任人民日报社驻泰国
记者站首席记者;2010 年 1 月,任人民日报社国际部主任编辑;2010
年 6 月,任人民网美国公司筹备组负责人;2011 年 1 月,任人民网
美国公司总经理;2017 年 7 月至今,任人民网股份有限公司副总编
辑兼人民网美国公司总经理。




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附件三:李奇先生简历



    李奇,男,1978 年 9 月出生,中共党员,大学本科。2010 年 7
月至 2014 年 8 月,任人民日报社计划财务部资产管理处副处长、处
长;2014 年 8 月,任人民日报社计划财务部计划处处长;2014 年 12
月,任人民网股份有限公司财务总监;2015 年 4 月,任人民网股份
有限公司董事会秘书兼财务总监;2017 年 4 月至今,任人民网股份
有限公司董事会秘书。




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