证券代码：603000     证券简称：人民网   公告编号：临 2021-034



                      人民网股份有限公司

         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次：人民网股份有限公司（以下简称“公

司”）2021 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14:30

    召开地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30
                                1
层视频会议室

      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日

                           至 2021 年 12 月 30 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

      （七）涉及公开征集股东投票权

      不涉及。

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


 序                                                 投票股东类型
                         议案名称
 号                                                   A 股股东

                               非累积投票议案
      关于选举李红薇女士担任公司第四届董事会独立
 1                                                       √
      董事的议案
 2    关于修改《人民网股份有限公司股东大会议事规         √
                                    2
      则》的议案
      关于修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》
 3                                                      √
      的议案
      关于修改《人民网股份有限公司监事会议事规则》
 4                                                      √
      的议案


     1.各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第四届董事会第十八次会议

审议通过，上述议案 4 已经公司第四届监事会第十二次会议审议通

过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露在《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人民网股份

有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-

030）、《人民网股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》

（公告编号：2021-031）、《关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董

事的公告》（公告编号：2021-032）、《人民网股份有限公司股东大会议

事规则》、《人民网股份有限公司董事会议事规则》、《人民网股份有限

公司监事会议事规则》。

      2.特别决议议案：无

      3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1

      4.涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：不涉及

      5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、股东大会投票注意事项

     （一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易

                                  3
终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股

东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

     股份类别       股票代码        股票简称      股权登记日
       Ａ股          603000          人民网       2021/12/23

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

   五、会议登记方法

   （一）出席回复

                                4
    拟出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东应于 2021 年 12

月 27 日 17:00 前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送

达公司。股东出席回复范本如下：

 股东姓名（法人股东名称）：          身份证号（营业执照号）：


 持股数量：                          股东代码：


 联系电话：                          联系地址：


 是否委托代理人参会：


 委托人（法定代表人）姓名：          身份证号：


 联系电话：                          联系地址：


 股东签字（法人股东盖章）：

   注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    （二）登记方式

    1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（详见附件）。

    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    3.异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式

                                 5
办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 12

月 27 日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作

日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，

授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书

或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

    （三）登记时间及地点

    登记时间：2021 年 12 月 27 日 8:30-11:30、13:30-17:00

    登记地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司董事

会办公室

   六、其他事项

   （一）会议联系方式

    联系地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司

    联系部门：董事会办公室

    邮编：100733

    联系人：张欣然

    联系电话：010-65369999

    传真：010-65369999

    （二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自

或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。


    特此公告。


    附件：授权委托书
                                6
    人民网股份有限公司

    董      事       会

    2021 年 12 月 15 日




7
附件


                              授权委托书

人民网股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12

月 30 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
        关于选举李红薇女士担任公司第四届董事会
  1
        独立董事的议案
        关于修改《人民网股份有限公司股东大会议
  2
        事规则》的议案
        关于修改《人民网股份有限公司董事会议事
  3
        规则》的议案
        关于修改《人民网股份有限公司监事会议事
  4
        规则》的议案


      注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


委托日期：        年    月    日
                                    8