证券代码：603000     证券简称：人民网 公告编号：临 2022-006



                     人民网股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决的方式召开。公司 10 名董
事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人
民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：
    1.关于《人民网股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议
案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
    2.关于《人民网股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。

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    3.关于《人民网股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算
拟分配现金股利为人民币 116,097,560.88 元（含税），本次现金分红
占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 70.00%，剩余未
分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案，独
立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
    4.关于《人民网股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议
案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    5.关于《人民网股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的
议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公
司 2021 年年度股东大会汇报。
    6.关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职
报告》的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
    7.关于《人民网股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8.关于《人民网股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的
议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    9.关于《人民网股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    10.关于《人民网股份有限公司 2021 年度社会责任报告》的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    11.关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2021 年度薪
酬的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本议案关于董事 2021 年度薪酬事项须提交股东大会审议。
    12.关于续聘人民网股份有限公司 2022 年度审计机构和内部控
制审计机构的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2021 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
审计服务，费用为 165 万元（含税），其中财务审计费用 135 万元（含
税）、内部控制审计费用 30 万元（含税）。审计费用系按照会计师事
务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所
需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定，与 2020 年度审
计费用保持一致。
    公司董事会同意继续聘用信永中和为公司 2022 年度审计机构和
内部控制审计机构，并提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业
务复杂程度决定 2022 年的财务审计费用和内部控制审计费用，相关
费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。独立董事
对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    13.关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减
值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资
产状况，同意公司本次计提资产减值准备。


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    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    14.关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事费伟伟、谢戎彬回避了表决。
    独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    15.关于提请召开人民网股份有限公司 2021 年年度股东大会的
议案。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    股东大会会议通知另行发布。


    特此公告。



                                            人民网股份有限公司

                                            董       事       会

                                             2022 年 4 月 15 日




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