人民网:人民网股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见2022-04-15
人民网股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《上
海证券交易所股票上市规则》以及《人民网股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》)等有关规定,我们作为人民网股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,本着对公司及全体股东
负责的态度,按照实事求是的原则,基于独立判断,对相关事项出具独立
意见如下:
一、关于公司2021年度利润分配方案的独立意见
公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况,
能够兼顾股东利益与公司长远发展需要。该利润分配方案符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,
不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配方案,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业的薪酬水平、结合
公司具体情况制定的,符合公司实际,有利于调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,有利于公司的长期可
持续性发展,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律法规
及《公司章程》的规定。同意公司董事和高级管理人员2021年度薪酬,同
意将董事2021年度薪酬提交公司股东大会审议。
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三、关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”) 具
备证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力
和投资者保护能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求,能够独立对
公司财务状况、内部控制进行审计。本次续聘的决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。同意继续聘用信永
中和为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
四、关于计提资产减值准备的独立意见
根据《公司章程》《企业会计准则》和相关会计政策,公司2021年计提
资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。对可能发生损
失的部分资产计提资产减值准备,能够更加公允地反映公司的资产状况,
有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、关于《人民网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的独立
意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求,对公司内部控制有效性进行了评价,并出具了《2021年度
内部控制评价报告》。我们认为公司现有的内部控制制度较为完整、合理,
能够达到有关法律法规的要求,总体上保证了公司经营活动的依法有序。
《人民网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制的建设和运行情况。我们同意该报告内容。
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六、关于2022年日常关联交易预计的独立意见
公司2022年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动
所需,内容合法合规,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,有
利于公司相关业务的开展,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本
次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《中华人民共和国证
券法》及《公司章程》的有关规定,关联董事在审议关联交易议案时回避
表决,决策程序合法、合规,形成的会议决议合法有效。因此,我们同意
2022年度公司与关联人预计发生的日常关联交易事项,并同意将其提交公
司股东大会审议。
七、关于《人民网股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的独立意见
经核查,我们认为公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法
规和公司《募集资金管理制度》的相关规定,《人民网股份有限公司2021年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,如
实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。我们同意该报告内
容。
独立董事:刘凯湘、涂子沛、曹伟、李红薇
2022 年 4 月 13 日
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