证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2022-020 人民网股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日 报社新媒体大厦 30 层视频会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况 1.出席会议的股东和代理人人数 30 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 658,496,164 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.5552 份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等 1 本次会议由人民网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召 集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长叶蓁蓁先生 主持会议,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 10 人,出席 9 人,董事罗华先生因工作原因未 能出席本次股东大会; 2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事谭介辉先生因工作原因未 能出席本次股东大会; 3.董事会秘书刘红女士出席了本次股东大会;副总编辑孙海峰女 士、财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 年年度报告及其摘 要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 658,372,764 99.9813 123,400 0.0187 0 0.0000 2 2.议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 年度财务决算报告》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 658,372,764 99.9813 123,400 0.0187 0 0.0000 3.议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 年度利润分配方案》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 658,372,864 99.9813 123,300 0.0187 0 0.0000 4.议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 年度董事会工作报 告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 3 A股 658,372,764 99.9813 123,400 0.0187 0 0.0000 5. 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 年度监事会工作报 告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 658,372,764 99.9813 123,400 0.0187 0 0.0000 6. 议案名称:关于人民网股份有限公司董事 2021 年度薪酬的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 658,372,764 99.9813 123,400 0.0187 0 0.0000 7. 议案名称:关于人民网股份有限公司监事 2021 年度薪酬的议 案 审议结果:通过 表决情况: 4 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 658,372,764 99.9813 123,400 0.0187 0 0.0000 8. 议案名称:关于续聘人民网股份有限公司 2022 年度审计机构 和内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 658,372,764 99.9813 123,400 0.0187 0 0.0000 9. 议案名称:关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 29,014,879 99.5765 123,400 0.4235 0 0.0000 10. 议案名称:关于修改《人民网股份有限公司独立董事制度》的 议案 5 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 654,064,252 99.3270 4,431,912 0.6730 0 0.0000 11. 议案名称:关于修改《人民网股份有限公司关联交易管理制度》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 653,352,933 99.2189 5,143,231 0.7811 0 0.0000 12. 议案名称:关于修改《人民网股份有限公司对外担保管理制度》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 6 A股 653,352,933 99.2189 5,143,231 0.7811 0 0.0000 13. 议案名称:关于修改《人民网股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 656,438,045 99.6875 2,058,119 0.3125 0 0.0000 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 票 比例 序号 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 关于《人民网股 份 有 限 公 司 议案 3 2021 年度利润 33,046,843 99.6283 123,300 0.3717 0 0.0000 分配方案》的议 案 关于人民网股 份有限公司董 议案 6 33,046,743 99.6280 123,400 0.3720 0 0.0000 事 2021 年度薪 酬的议案 关于续聘人民 议案 8 网 股 份 有 限 公 33,046,743 99.6280 123,400 0.3720 0 0.0000 司 2022 年度审 7 计机构和内部 控制审计机构 的议案 关于 2022 年度 议案 9 日 常 关 联 交 易 29,014,879 99.5765 123,400 0.4235 0 0.0000 预计的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 1. 本次股东大会审议议案均为普通决议案,已经出席会议的股 东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。 2. 议案 9 为关联交易事项,出席会议的关联股东人民日报社、 《环球时报》社有限公司、《中国汽车报》社有限公司均回避了表决。 3. 本次股东大会还听取了《人民网股份有限公司 2021 年度独立 董事述职报告》。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:李丽、富皓 2.律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、 有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 8 决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 人民网股份有限公司 2022 年 7 月 1 日 9