人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




2023 年第一次临时股东大会
        会议资料




       人民网股份有限公司
         二〇二三年一月




                  1
                        人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

                           会 议 须 知



    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）

根据《上市公司股东大会规则》《人民网股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

    一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，

请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

    二、现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 1 月 20 日 17:00

之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席

登记。

    三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 2 月 1 日 14:00

之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30

层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下

进入会场安排的位置入座。

    四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户

卡、身份证等）及相关授权文件。

    五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登

记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主席宣布现场出席

会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签

到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。


                                 2
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

    六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

    七、本次大会将审议 3 项议案，均为普通决议案，应当由出席股

东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。上

述议案涉及的非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候

选人分别采用累积投票制方式选举。

    八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司

通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出

现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票

表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及律师监票。




                                3
                        人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

                           会 议 议 程



    一、现场会议时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）14:30

    网络投票时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒

体大厦 30 层视频会议室。

    三、出席对象

    （一）公司董事、监事及高级管理人员；

    （二）截至 2023 年 1 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人；

    （三）公司聘请的律师；

    （四）公司董事会邀请的其他人员。

    四、会议议程

    （一）宣读议案

    1. 关于选举人民网股份有限公司第五届董事会非独立董事的议

案；

    2. 关于选举人民网股份有限公司第五届董事会独立董事的议案；


                                 4
                        人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

   3. 关于选举人民网股份有限公司第五届监事会股东代表监事的

议案。

   （二）股东发言，审议议案

   （三）议案表决

   （四）宣读现场表决结果

   （五）宣读股东大会决议

   （六）宣读法律意见书

   （七）签署股东大会决议

   （八）宣布会议结束

   五、投票规则

   本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票

方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。




                                 5
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

                         会 议 议 案
议案一

  关于选举人民网股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案



各位股东及股东代表：

    经公司第四届董事会第二十八次会议审议，公司董事会同意提名

叶蓁蓁、罗华、吴天红、潘健、宋丽云、孙海峰、杨义、孔祥武（简

历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

    上述非独立董事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为股

东大会审议通过之日起三年。

    现提请各位股东及股东代表审议批准。



    附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历



                                         人民网股份有限公司董事会

                                                       二〇二三年二月




                                6
                        人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料


附件

            公司第五届董事会非独立董事候选人简历




    叶蓁蓁，男，1976 年 6 月出生，中共党员，博士研究生，高级编

辑。1996 年 7 月至 2003 年 4 月，任光明日报国际部助理编辑、新闻

版主编（正处级）；2003 年 4 月至 2006 年 7 月，任人民日报社总编

室编辑、视点新闻版编辑组组长；2006 年 7 月，任人民日报社总编室

副主任；2014 年 3 月，任人民日报媒体技术股份有限公司总经理；

2017 年 12 月，任人民网股份有限公司总裁；2018 年 1 月，任人民网

股份有限公司党委书记、副董事长、总裁；2019 年 4 月至今，任人民

网股份有限公司党委书记、董事长、总裁。



    罗华，男，1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级编辑。

1985 年 8 月至 1993 年 4 月，任人民日报社群众工作部助理编辑、编

辑；1993 年 4 月，任人民日报社群众工作部读者之友编辑组副组长；

1998 年 12 月，任人民日报社网络中心总编室副主任；1999 年 12 月，

任人民日报社网络中心规划技术组组长；2004 年 6 月，任人民日报

社网络中心多媒体部主任；2007 年 8 月，任人民网发展有限公司副

总裁；2010 年 6 月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2016 年

12 月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑；2019 年 4 月，任人

民网股份有限公司董事、总编辑兼副总裁；2019 年 7 月，任人民网股


                                 7
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

份有限公司党委副书记、董事、总编辑兼副总裁；2020 年 1 月至今，

任人民网股份有限公司党委副书记、副董事长、总编辑兼副总裁。



    吴天红，女，1967 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级编

辑。1991 年 7 月，任北京市第十二中学教师；1993 年 2 月，任环球

文萃报社编辑；1997 年 2 月，任环球时报社编辑；1997 年 11 月，任

人民日报社国际部干部；2002 年 2 月，任环球时报社副总编辑；2022

年 1 月至今，任环球时报社总经理。



    潘健，男，1975 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级编

辑。1999 年 8 月至 2004 年 7 月，任人民日报社网络中心干部、外文

版编辑二组编辑；2004 年 7 月，任人民日报社网络中心外文编辑部

副主任（其间：2005 年 8 月至 2006 年 8 月，挂职担任辽宁省本溪市

桓仁县委副书记）；2007 年 2 月，任人民日报社网络中心教科文体部

主任；2009 年 3 月，任人民日报社网络中心主任助理兼教科文体部

主任；2010 年 7 月，任人民网股份有限公司要闻部主任；2014 年 9

月，任人民网股份有限公司要闻部主任兼人民日报媒体技术股份有限

公司副总经理；2018 年 10 月，任人民网股份有限公司副总编辑；2020

年 1 月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑；2020 年 9 月至今，

任人民网股份有限公司董事、副总裁。



    宋丽云，女，1976 年 7 月出生，中共党员，大学本科，主任编

                                8
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

辑。1999 年 11 月至 2004 年 6 月，任人民日报社网络中心总编室编

辑，科技、教育频道主编；2004 年 6 月，任人民网发展有限公司市场

拓展部（2009 年更名为市场部）主任；2010 年 8 月，任人民网股份

有限公司办公室主任；2011 年 12 月，任人民网股份有限公司副总编

辑兼办公室主任；2014 年 5 月，任人民网股份有限公司总裁助理、副

总编辑兼办公室主任；2016 年 11 月，任人民网股份有限公司副总裁

兼办公室主任；2016 年 12 月至今，任人民网股份有限公司董事、副

总裁。



    孙海峰，女，1976 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级编

辑。1999 年 7 月，任电子工业部标准化研究所干部；2000 年 1 月，

任人民日报社网络中心总编室编辑；2004 年 7 月，任人民日报社网

络中心总编室副主任；2007 年 2 月，任人民日报社网络中心共产党

新闻部主任；2009 年 3 月，任人民日报社网络中心主任助理兼共产

党新闻部主任；2010 年 7 月，任人民网股份有限公司共产党新闻部

主任；2019 年 5 月，任人民网股份有限公司中国共产党新闻网主任；

2020 年 9 月至今，任人民网股份有限公司副总编辑。



    杨义，男，1968 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，高级编

辑。1997 年 8 月，任人民日报社总编室编辑；2005 年 10 月至 2010

年 9 月，任人民日报社总编室要闻一版编辑组副组长、编辑室副主编；

2010 年 9 月，任人民日报社总编室要闻六版编辑室主编；2017 年 6

                                9
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

月，任人民日报社总编室经济新闻版编辑室主编；2022 年 6 月至今，

任人民网股份有限公司副总编辑。



    孔祥武，男，1982 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级编

辑。2007 年 8 月，任人民日报社吉林分社记者；2011 年 10 月，任人

民日报社地方部机动采访室记者；2012 年 12 月，任人民日报社地方

部机动采访室副主编；2016 年 12 月至今，任人民日报社地方部机动

采访室主编。




                                10
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案二

   关于选举人民网股份有限公司第五届董事会独立董事的议案



各位股东及股东代表：

    经公司第四届董事会第二十八次会议审议，公司董事会同意提名

李红薇、钱明星、梅涛、李建伟（简历见附件）为公司第五届董事会

独立董事候选人。

    上述独立董事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为股东

大会审议通过之日起三年。

    现提请各位股东及股东代表审议批准。



    附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历



                                         人民网股份有限公司董事会

                                                       二〇二三年二月




                                11
                        人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料


附件

             公司第五届董事会独立董事候选人简历



    李红薇，女，1962 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，正高级

会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985 年 7 月至 1993 年

3 月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学

中心财务主管；1993 年 3 月，任北京和光国际珠宝有限公司财务总

监；1996 年 7 月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经

理；1997 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京证券有限责任公司财务会

计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005 年 3 月

至 2020 年 11 月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020 年 12 月

至 2021 年 11 月，任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021 年 12

月至今，任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问；2021 年 5 月至

今任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021 年 6

月至今任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事；2021 年

12 月至今，任人民网股份有限公司独立董事。



    钱明星，男，1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，教授。

1986 年 8 月至今任职于北京大学，现任北京大学法学院教授。2016

年 6 月至今任颐海国际控股有限公司（01579.HK）独立董事，2020 年

11 月至今任上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事。



                                 12
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

    梅涛，男，1978 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程

师。2006 年 7 月，任微软亚洲研究院资深研究员；2018 年 1 月至今

任京东集团副总裁/探索研究院副院长；2012 年 5 月至今，任中国科

学技术大学兼职教授/博士生导师。



    李建伟，男，1979 年 3 月出生，中共党员，大学本科。2000 年

7 月，任电子工业出版社编辑；2005 年 8 月，任国信神州教育科技

（北京）有限公司副总经理；2007 年 4 月，任工业和信息化部人才交

流中心人才开发处处长；2014 年 11 月，国信蓝桥教育科技股份有限

公司董事长；2022 年 5 月至今，任清华大学五道口金融学院艺术品

金融研究中心主任。




                                13
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案三

 关于选举人民网股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案



各位股东及股东代表：

    经公司第四届监事会第十九次会议审议，公司监事会同意提名唐

维红、张雷生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选

人。

    上述股东代表监事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为

股东大会审议通过之日起三年。

    现提请各位股东及股东代表审议批准。



    附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历



                                         人民网股份有限公司监事会

                                                       二〇二三年二月




                                14
                        人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

附件

           公司第五届监事会股东代表监事候选人简历



    唐维红，女，1966 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级编

辑。1989 年 8 月至 2001 年 1 月，任人民日报社国内政治部助理编辑、

编辑、主任编辑及综合组副组长；2001 年 1 月，任人民日报社网络中

心采编组组长；2004 年 6 月，任人民日报社网络中心评论部主任；

2007 年 2 月，任人民网发展有限公司要闻部主任；2007 年 11 月，任

人民网发展有限公司总裁助理兼要闻部主任；2010 年 6 月，任人民

网股份有限公司董事、副总裁；2020 年 8 月至今，任人民网股份有限

公司监事会主席。



    张雷生，男，1978 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会

计师。2004 年 8 月，任人民日报社行政管理局财务处干部；2004 年

11 月，任人民日报社行政管理局财务处助理会计师；2007 年 11 月，

任人民日报社行政管理局财务处会计师；2009 年 6 月，任人民日报

社计划财务部经费管理处会计师；2010 年 7 月，任人民日报社计划

财务部经费管理处副处长；2011 年 9 月，任人民日报社计划财务部

财务会计处副处长；2012 年 5 月，任人民日报社计划财务部财务会

计处副处长兼人民日报传媒广告公司财务总监；2014 年 11 月，任人

民日报社计划财务部财务会计处处长兼人民日报传媒广告公司财务


                                 15
                       人民网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

总监；2017 年 1 月，任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼《国

家人文历史》杂志社财务总监；2021 年 12 月，任人民日报社计划财

务部办公室主任兼《国家人文历史》杂志社财务总监；2022 年 5 月至

今，任人民日报社计划财务部副主任。




                                16