证券代码：603005          证券简称：晶方科技          公告编号：临 2019-025



              苏州晶方半导体科技股份有限公司
        第三届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次临时会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2019 年 4 月
29 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，董事刘洋先生、
Ariel Poppel 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
     （一）会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。


     （二）    会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和
调整， 不会对财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政
策变更。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
    公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见，详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn。




    特此公告。




                                       苏州晶方半导体科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 4 月 30 日