证券代码：603005         证券简称：晶方科技        公告编号：临 2019-042



            苏州晶方半导体科技股份有限公司
         第四届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次临时会议于 2019 年 8 月 23 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。


    会议审议通过了以下议案：
    一、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关要求，对《晶方科技 2019 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如
下：
    （1）《晶方科技 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《晶方科技 2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的
经营成果和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的
合理变更和调整，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         苏州晶方半导体科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 8 月 24 日