证券代码：603005          证券简称：晶方科技         公告编号：临 2021-049



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
         第四届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次临时会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月
30 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予 2021 年限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，以及公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事
会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2021
年 4 月 30 日为授予日，以 31.09 元/股的价格向 8 名激励对象授予 72 万股限制性
股票。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就此议案发表独立意见。


    特此公告。




                                    苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 6 日