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公司公告

晶方科技: 晶方科技第四届董事会第十三次临时会议决议公告2021-08-28  

                        证券代码:603005          证券简称:晶方科技        公告编号:临 2021-063



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
        第四届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
三次临时会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯和邮件方式发出通知,于 2021 年 8 月
27 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实际出席 9 人。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:
    (一)会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《晶方科技 2021 年半年度报告》及《晶方科技 2021 年半年度报告摘要》详
见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    (二)会议审议通过了《关于公司 2021 半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《晶方科技关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交
易所网站:http://www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                    苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 28 日