国浩律师 上海 事务所
关于苏州晶方半导体科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会之法律意见书
致 州晶方半导体科 股份 限公
州晶方半导体科 股份 限公 以 简 公 委托，国浩律师
海 所 以 简 本所 指派律师出席了公 于 2022 年 6 15
日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并根据 中华人民共和国公 法 以
简 公 法 中华人民共和国证券法 以 简 证券法
和 公 股东大会规 等法律 法规和规范性文件及 州晶方半导体科
股份 限公 章程 以 简 公 章程 ，就本次股东大会的召集
召开程序 出席大会人员资格 会议表决程序等 宜发表法律意见 新型冠状
病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会 行见证
为出 本法律意见书，本所律师以视频方式出席了本次股东大会，审查了公
提供的 关本次大会各项议程及相关文件，听 了公 董 会就 关 项所作
的说明
在审查 关文件的过程中，公 向本所律师保证并 诺， 向本所提供的文
件和所作的说明是真实的， 关副本材料或复印件 原件一致
公 向本所律师保证并 诺，公 已将全部 实向本所披露，无任何 瞒
遗漏 虚假或误导之处
本法律意见书仅用于为公 2022 年第一次临时股东大会见证之目的 本所
律师 意公 将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件， 他文件一并报
送 海证券交易所审查并予以公告
本所律师根据 证券法 的要求，按照律师行业公认的业 标准 道德规范
和勤勉尽责精神，出 法律意见如
一 本次股东大会的召集 召开程序
本次股东大会由公 董 会召集 公 董 会于 2022 年 5 31 日在指定披
露媒体 刊登 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 以 简 通
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知 ，通知载明了会议的时间 地点 会议审议的 项，说明了股东 权出席，
并可委托代理人出席和行使表决权及 权出席股东的股权登记日，出席会议股东
的登记办法 联系电话等
本次股东大会现场会议于 2022 年 6 15 日 10:00 如期在江 省 州工业园
区长阳街 133 公 会议室召开，召开的实际时间 地点和内容 公告内容一致
本次股东大会提供网络投票方式， 中通过 海证券交易所交易系统 行投
票的时间为 2022 年 6 15 日 9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00 通过
海证券交易所互联网投票系统 行投票的 体时间为 2022 年 6 15 日
9:15--15:00 期间的任意时间
验证，公 本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规和 公 章程
的规定
本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
验证，本次股东大会由公 董 会决定召集并发 通知公告，公 董 会
作为召集人的资格合法 效，符合法律 法规及 公 章程 的规定
2. 出席及 席现场会议的人员
验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 ，代表 表
决权股份 173,867,300 股，占公 表决权股份总数的 26.62%
除 述公 股东外，公 董 监 和董 会秘书及 他高级管理人员通过
现场或 程视频参会方式出席或 席了会议，本所律师以 程视频参会方式出席
了会议
验证，本次股东大会出席及 席人员的资格符合法律 法规 规范性文件
及 公 章程 的规定，合法 效
3. 参 网络投票的股东
根据 证所信息网络 限公 向公 提供的数据，本次股东大会通过网络投
票系统 行 效表决的股东代表 表决权股份 37,500,817 股，占公 表决权股
份总数的 5.74% 以 通过网络投票系统 行投票的股东资格，由 海证券交易
所网络投票系统提供机构验证 身份
验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律 法规 规范性
文件及 公 章程 的规定，合法 效
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本次股东大会的表决程序 表决结果
出席公 本次股东大会的股东没 提出新的议案
本次股东大会审议了如 议案
1. 关于修 <公 章程>及相关议 规 的议案
2. 关于修 公 相关制度的议案
3. 关于选举第五届董 会董 的议案
3.01 选举王蔚先生为公 第五届董 会董
3.02 选举 Vage Oganesian 先生为公 第五届董 会董
3.03 选举何鲲先生为公 第五届董 会董
3.04 选举 文浩先生为公 第五届董 会董
4. 关于选举第五届董 会独立董 的议案
4.01 选举 海燕女士为公 第五届董 会独立董
4.02 选举钱跃竑先生为公 第五届董 会独立董
4.03 选举为鞠伟宏先生公 第五届董 会独立董
5. 关于选举第五届监 会监 的议案
5.01 选举管胜杰女士为公 第五届监 会监
5.02 选举 Ariel Poppel 先生为公 第五届监 会监
述议案 1 为特别决议议案 述议案 3 议案 4 议案 5 为对中小投资者
单独 票的议案 述议案 3 议案 4 议案 5 为累 投票议案 述议案 涉
及关联股东回避表决的议案 述议案 涉及优先股股东参 表决的议案
本次股东大会采 现场投票 网络投票相结合的表决方式 公 本次股东大
会现场会议以记 投票方式对前述议案 行了表决，并按照 公 章程 规定的
程序 行了 票 监票 出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决
结果提出异议 参 网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过 海证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束 ， 证所信息网络
限公 向公 提供了网络投票的统 数据文件
综合现场投票 网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如
本次股东大会审议的所 议案均获通过
验证，本次股东大会对所 议案的表决程序符合法律 法规 规范性文件
及 公 章程 的规定，表决结果合法 效
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四 结论意见
本所律师认为，公 本次股东大会的召集 召开程序符合相关法律 法规
规范性文件及 公 章程 的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法 效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法 效
以 无正文
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