证券代码：603006         证券简称：联明股份        公告编号：2020-036



                 上海联明机械股份有限公司
           关于公司向银行申请并购贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开
了公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限
公司向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：


    一、并购贷款概述
    公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资控股天津骏和实业
有限公司的议案》，同意公司通过现金方式收购股权及增资取得天津骏和实业有
限公司 51%的股权，合计投资金额为 38,000 万元。具体内容详见公司于 2017 年
11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海联明机
械股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2017-028）。
    根据公司的发展规划和资金安排，公司决定向杭州银行股份有限公司上海浦
东支行（以下简称“贷款行”）申请金额不超过人民币 11,500 万元的并购贷款，
贷款期限为三年，贷款金额、期限以贷款行最终审批为准；该并购贷款以公司持
有的天津骏和实业有限公司 51%的股权作为质押、以公司全资子公司上海联明晨
通物流有限公司的厂房作为抵押，并由公司控股股东上海联明投资集团有限公司
和公司实际控制人徐涛明提供连带保证责任。


    二、董事会审议情况
    2020 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司向银行申请并购贷
款的议案》，同意公司向杭州银行股份有限公司上海浦东支行申请金额不超过人
民币 11,500 万的并购贷款，贷款期限为三年，贷款金额、期限以贷款行最终审
批为准；该并购贷款以公司持有的天津骏和实业有限公司 51%的股权作为质押、
以公司全资子公司上海联明晨通物流有限公司的厂房作为抵押，并由公司控股股
东上海联明投资集团有限公司和公司实际控制人徐涛明提供连带保证责任。同时
董事会授权公司董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款
有关的申请书、合同、协议），授权有效期至该笔贷款履行完毕，自董事会审议
通过之日起计算。
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市
公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定，上述事项可
免于按照关联交易的方式进行审议和披露，公司已履行相关的内部程序。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海联明机械股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次贷款事项在董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。


    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次向银行申请并购贷款，有助于公司后续的资金
使用规划，有利于公司的长远发展，符合公司发展战略，且公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公
司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；其决策程序合法合规，不
存在损害公司和股东利益的行为；同意本次申请并购贷款事项。


    四、备查文件
    1、上海联明机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、上海联明机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
    3、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                                上海联明机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇二〇年六月二十九日