证券代码：603007          证券简称：花王股份       公告编号：2016-031



                        江苏花王园艺股份有限公司
                   第二届董事会第十三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日在
公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。公司已于 2016 年 12 月 27 日以电
子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹
阳市南二环路 99 号公司办公楼一楼会议室，会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人，其中董事吴群、范顺增先生因出差在外通过通信表决方式参加
表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生
召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的
相关规定。

二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司日常关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司
日常关联交易的议案》全文及正文。
    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司日
常关联交易的议案》。（关联董事回避表决）
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见同意公司签署相
关关联交易协议。独立董事事前认可意见和独立意见同日刊载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟
定于 2017 年 1 月 16 日下午 2:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于
公司日常关联交易的议案》。
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                江苏花王园艺股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2016 年 12 月 30 日