花王股份:第二届监事会第十一次会议决议公告2016-12-31
证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2016-032
江苏花王园艺股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏花王园艺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 30 日在公
司会议室召开第二届监事会第十一次会议。公司于 2016 年 12 月 27 日以专人送
达或电子邮件、电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路 99 号公
司办公楼一楼会议室,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,其中
监事江鹏程先生因出差在外通过通信表决方式参加表决,会议由监事会主席贺雅
新主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。各位监事
经认真审议,通过如下议案:
一、《关于公司日常关联交易的议案》
监事会认为:公司与关联方关于本次关联交易的事项按照公开、公平、公正
的原则,依据市场公允价格协商确定,履行了相应的决策程序,符合中国证监会、
上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情
形。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司日常关
联交易的议案》。
特此公告。
江苏花王园艺股份有限公司
监事会
2016 年 12 月 30 日