证券代码：603007          证券简称：花王股份       公告编号：2017-027



                         花王生态工程股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日在公
司会议室召开第二届董事会第十八次会议。公司已于 2017 年 4 月 9 日以电子邮
件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市
南二环路 88 号公司会议室，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
其中董事长肖国强先生、董事吴群先生因出差在外通过通讯表决方式参加表决，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事、总经理林晓珺女士
主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规
定。

二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    （二）审议通过了《2016 年度报告及其摘要》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016 年度
报告及其摘要》。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    （三）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
     审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016 年度
董事会工作报告》。
     本议案尚须提请公司股东大会审议。
     （四）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》
     审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016 年度
总经理工作报告》。
     （五）审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》
     审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016 年度
独立董事述职报告》。
     本议案尚须提请公司股东大会审议。
     具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
     （六）审议通过了《2016 年度审计委员会履职报告》
     审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016 年度
审计委员会履职报告》。
     具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
     （七）审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
     经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润
71,948,069.23 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 217,795,464.92 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
289,743,534.15元；按公司净利润的10%提取盈余公积7,194,806.92元，可供股东
分配的利润为282,548,727.23元，减付2015年度向股东分配的现金股利0元，期末
留存未分配利润 282,548,727.23 元。公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016
年度末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含
税)，派发现金红利总额为1,933.575万元（含税），同时以资本公积转增股本方
式向全体股东每10股转增股本15股。
     审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016 年度
利润分配及资本公积转增股本预案》。
     本议案尚须提请公司股东大会审议。
     （八）审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     详细内容见公司同日披露的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
    中泰证券股份有限公司出具了《关于花王生态工程股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】33050011 号
号《关于花王生态工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》，详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《2016 年度决算报告》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2016 年度
决算报告》。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    （十）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于续聘公
司 2017 年度财务审计机构的议案》。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法>的议案》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    （十二）审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<
董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    （十三）审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    （十四）审议通过了《关于制订<外部信息使用人制度>的议案》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<
外部信息使用人制度>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    （十五）审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订<
内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    （十六）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2017 年 5 月 11 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司
2016 年年度股东大会。详细内容见公司同日披露的《关于召开 2016 年年度股东
大会的通知》。
    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开
2016 年年度股东大会的议案》。


    特此公告。


                                               花王生态工程股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2017 年 4 月 19 日