花王股份:2016年度董事会工作报告2017-04-20
花王生态工程股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规的规定,认真履行相应职责。2016 年度,在全体股东的支持下,公司董事
会率领经营班子与全体员工,按照公司发展战略以及年度工作计划,较好的完成
了各项任务,现将董事会 2016 年度工作情况汇报如下:
一、报告期内董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况
序号 审议通过的议案 会议名称 日期
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度总经理工作报告》
3 《2015 年度财务报告及相关报告》
《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
4
为公司审计机构的议案》
第二届董事会
《关于调整公司首次公开发行股份老股减持方 2016 年 2 月 1 日
5 第五次会议
案的议案》
《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当
6
年摊薄即期回报相关事项的议案》
《关于与江苏鱼跃医用器材有限公司发生关联
7
交易的议案》
8 《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
《关于延长 A 股发行方案及与发行相关授权的
9 第二届董事会
有效期的议案》 2016 年 3 月 5 日
第六次会议
10 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
《关于审议公司 2016 年第一季度审阅报告的议 第二届董事会
11 2016 年 6 月 7 日
案》 第七次会议
12 《关于审议公司 2016 年半年度财务报告的议案》
第二届董事会
2016 年 7 月 17 日
13 《关于开设公司募集资金专户的议案》 第八次会议
《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登
14
记的议案》 第二届董事会
2016 年 9 月 20 日
第九次会议
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
15
议案》
第二届董事会
16 《关于审议公司 2016 年三季度财务报告的议案》 2016 年 10 月 25 日
第十次会议
第二届董事会
17 《关于变更募投项目部分实施地点的议案》 2016 年 10 月 31 日
第十一次会议
18 《关于审议公司名称变更的议案》
19 《关于审议公司增加经营范围的议案》
20 《关于审议公司注册地址变更的议案》
第二届董事会
2016 年 12 月 1 日
第十二次会议
21 《关于审议公司动迁补偿的议案》
22 《关于审议修改<公司章程>的议案》
23 《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
24 《关于公司日常关联交易的议案》
第二届董事会
2016 年 12 月 30 日
第十三次会议
25 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2016 年公司共计召开一次年度股东大会、两次临时股东大会,公司董事会
根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和
《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会
通过 的各项决议。
(三)董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性
事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。
(四)投资者关系管理工作
报告期内,公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作,协调
公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间
的信息沟通。加强了投资者对公司的了解,促进了公司与投资者之间的良性互动
关系,不断提升了公司的核心竞争力和投资价值,切实保护投资者利益,努力实
现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
(五)独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、公司的有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大 会、
董事会,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议
的议案以及公司其它事项均未提出异议。
二、关于公司董事会 2017 年工作的展望
2017 年,公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上,继续以股东利益
最大化为着眼点,以加强制度建设为支撑,以强化内控制度建设为保障,优化投
资结构,控制经营风险,不断提升公司的运行效率和整体竞争力,促进公司持续
健康发展。
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董事会
2017 年 4 月 19 日