花王生态工程股份有限公司
                          2016 年度董事会工作报告


      报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规的规定，认真履行相应职责。2016 年度，在全体股东的支持下，公司董事
会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成
了各项任务，现将董事会 2016 年度工作情况汇报如下：
       一、报告期内董事会日常工作情况
      （一）董事会会议情况
序号                  审议通过的议案                     会议名称           日期

  1     《2015 年度董事会工作报告》

  2     《2015 年度总经理工作报告》

  3     《2015 年度财务报告及相关报告》

        《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
  4
        为公司审计机构的议案》
                                                       第二届董事会
        《关于调整公司首次公开发行股份老股减持方                      2016 年 2 月 1 日
  5                                                    第五次会议
        案的议案》
        《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当
  6
        年摊薄即期回报相关事项的议案》
        《关于与江苏鱼跃医用器材有限公司发生关联
  7
        交易的议案》

  8     《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

        《关于延长 A 股发行方案及与发行相关授权的
  9                                                    第二届董事会
        有效期的议案》                                                2016 年 3 月 5 日
                                                         第六次会议
 10     《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

        《关于审议公司 2016 年第一季度审阅报告的议     第二届董事会
 11                                                                   2016 年 6 月 7 日
        案》                                             第七次会议

 12     《关于审议公司 2016 年半年度财务报告的议案》
                                                       第二届董事会
                                                                      2016 年 7 月 17 日
 13     《关于开设公司募集资金专户的议案》               第八次会议
        《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登
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        记的议案》                                     第二届董事会
                                                                      2016 年 9 月 20 日
                                                         第九次会议
        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
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        议案》
                                                       第二届董事会
 16     《关于审议公司 2016 年三季度财务报告的议案》                  2016 年 10 月 25 日
                                                         第十次会议
                                                       第二届董事会
 17     《关于变更募投项目部分实施地点的议案》                        2016 年 10 月 31 日
                                                       第十一次会议
 18     《关于审议公司名称变更的议案》

 19     《关于审议公司增加经营范围的议案》

 20     《关于审议公司注册地址变更的议案》
                                                       第二届董事会
                                                                      2016 年 12 月 1 日
                                                       第十二次会议
 21     《关于审议公司动迁补偿的议案》

 22     《关于审议修改<公司章程>的议案》

 23     《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

 24     《关于公司日常关联交易的议案》
                                                       第二届董事会
                                                                      2016 年 12 月 30 日
                                                       第十三次会议
 25     《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

      （二）董事会对股东大会决议的执行情况
      2016 年公司共计召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会
根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和
《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会
通过 的各项决议。
      （三）董事会下设各委员会履职情况
      公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
      （四）投资者关系管理工作
      报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调
公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间
的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动
关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实
现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
    （五）独立董事履职情况
    公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大 会、
董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议
的议案以及公司其它事项均未提出异议。
    二、关于公司董事会 2017 年工作的展望
    2017 年，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益
最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投
资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续
健康发展。




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                                                              董事会
                                                         2017 年 4 月 19 日