花王股份：第二届监事会第十二次会议决议公告2017-04-20
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-028
花王生态工程股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日在公
司会议室召开第二届监事会第十二次会议。公司于 2017 年 4 月 9 日以电子邮件、
传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路 88 号公司会议
室，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，其中监事夏伟勇先生、
监事江鹏程先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，会议由监事会主席贺雅
新主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。各位监事
经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
二、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会
工作报告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《2016 年度报告及其摘要》
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及
其摘要》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
四、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司同日披露的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
中泰证券股份有限公司出具了《关于花王生态工程股份有限公司 2016 年度
募 集 资金存放与使用情况的专 项报告》，详细内容见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】33050011 号
号《关于花王生态工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》，详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润
71,948,069.23 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 217,795,464.92 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
289,743,534.15元；按公司净利润的10%提取盈余公积7,194,806.92元，可供股东
分配的利润为282,548,727.23元，减付2015年度向股东分配的现金股利0元，期末
留存未分配利润 282,548,727.23 元。公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016
年末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，
派发现金红利总额为1,933.575万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全
体股东每10股转增股本15股。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分
配及资本公积转增股本预案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《2016 年度决算报告》
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度决算报
告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
七、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2017
年度财务审计机构的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 19 日
