证券代码：603007         证券简称：花王股份          公告编号：2017-061



                     花王生态工程股份有限公司

          关于公司副总经理、财务总监辞职与聘任的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 7
日收到公司副总经理、财务总监李义荣先生递交的书面辞职报告和肖锁龙先生关
于辞去公司副总经理职务的报告。具体情况如下：
    李义荣先生由于个人身体原因需休养申请辞去公司副总经理、财务总监职务。
根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李义荣先生不
再担任公司的任何职务。李义荣先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不
会影响公司经营工作的正常进行。
    肖锁龙先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。肖锁龙先生辞去公司副总经理职务后，将继续
担任公司其它职务。肖锁龙先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影
响公司经营工作的正常进行。
    公司董事会对李义荣先生、肖锁龙先生在任职期间对公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
    2017 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于
聘任王涛为公司副总经理的议案》和《关于聘任林晓珺为公司财务总监的议案》。
经第二届董事会提名委员第三次会审议进行资格审核，董事会同意聘任王涛为公
司副总经理，负责公司内控管理及品牌提升，同意聘任林晓珺女士为公司财务总
监，主管公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
时止。
    王涛先生简历：
    王涛,男,中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，本科学历，工
程师、一级建造师。曾任北京建工一建工程建设有限公司技术总工、北京东方园
林环境股份有限公司工程事业部西北区副总、北京富力欧美园林绿化工程有限公
司北方区总经理，现任公司董事长助理。
    林晓珺女士简历：
    林晓珺，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，大专学历，
初级会计师、中级工程师。曾任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织有限
公司财务主管，历任公司财务经理、副总经理，现任公司董事、总经理。
    公司独立董事意见：
    1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为王涛先生具备担任上市公司副
总经理的任职资格，林晓珺女士具备担任上市公司财务总监的任职资格。不存在
《公司法》第一百四十七条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存
在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘请的高级管理人
员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任
所聘岗位职责的要求。
    2、王涛先生、林晓珺女士的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规
定。鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任王涛先生为公司副总经理，同意公
司董事会聘任林晓珺女士为公司财务总监。


    特此公告。




                                         花王生态工程股份有限公司董事会
                                                         2017 年 6 月 8 日