证券代码：603007          证券简称：花王股份          公告编号：2017-079


                       花王生态工程股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 9 日在公
司会议室召开第二届监事会第十四次会议。公司于 2017 年 7 月 30 日以电子邮件、
传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路 88 号公司会议
室，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席贺雅新先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会审议情况
    本次会议审议通过了如下议案：
    （一）关于审议公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2017 年半
年度报告》及其摘要。
    审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于审议公
司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》，公司监事会认为：
    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     （二）关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
     具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2017 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公
司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



     特此公告。


                                               花王生态工程股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2017 年 8 月 9 日