花王股份:独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见2017-09-16
花王生态工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等有关文件规定,我们作为花王生
态工程股份有限公司(以下简称 “公司”)独立董事,在认真审阅了公司董事会
提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,就第二届董事会第二
十六次会议相关事项发表意见如下:
关于拟收购中维国际工程设计有限公司 80%股权的议案经审阅,我们认为:
公司拟自筹资金人民币 14,400 万元收购自然人谢绍宁等股东持有的中维国际工
程设计有限公司 80%股权,符合公司实际情况及战略发展规划,有利于加快公司
的业务拓展,提高公司设计水平,提升公司的盈利能力,不存在损害公司和股东
利益的行为。此次交易的价格基于具有评估业务资格的资产评估公司出具的专项
评估报告,并综合考虑中维国际工程设计有限公司未来业绩承诺,经交易双方协
商后确定,交易定价方式合理。此次收购履行了必要的审批程序,符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。因此,我们对本次交易发表同意的独立意
见。
(以下无正文,下接签署页)
( 本 页 无 正 文 ,为 花 王 生 态 工 程 股 份 有 限 公 司 关 于 第 二 届 董 事 会 第 二 十
六次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签字:
施平 范顺增 成玉宁
年 月 日