证券代码：603007         证券简称：花王股份          公告编号：2017-096


                     花王生态工程股份有限公司
                 第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 26 日以电

子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员，于 2017 年 9

月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十

七次会议。会议地点为丹阳市南二环路 88 号公司会议室，会议应参加表决董事

7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由

董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规

和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于修订后的公司公开发行可转换公司债券募集资金使

用的可行性分析报告的议案》

    为了推进公司公开发行可转换公司债券事宜的顺利实施，根据公司实际情况

及公司股东大会对董事会的授权，制定了修订后的《公开发行可转换公司债券募

集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。



    特此公告。

                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                        2017 年 9 月 27 日