证券代码：603007         证券简称：花王股份            公告编号：2018-006


                           花王生态工程股份有限公司

                          关于修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日在公

     司会议室召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的

     议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

     工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《上市公司治理准则》（证监发【2002】

     1 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告【2016】22 号）

     等有关规定，并结合公司内控治理实际情况的需要，公司在《公司章程》中进一

     步明确累积投票、中小投资者单独计票及征集投票权的相关内容，修改内容详见

     下述对照表。

                 修订前                                      修订后

    第三十四条   公司股东大会、董事会决        第三十四条    公司股东大会、董事会决

议内容违反法律、行政法规的，股东有权请 议内容违反法律、行政法规的，股东有权请

求人民法院认定无效。                      求人民法院认定无效。

   股东大会、董事会的会议召集程序、表决        公司控股股东、实际控制人不得限制或

方式违反法律、行政法规或者本章程，或者 者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害

决议内容违反本章程的，股东有权自决议作 公司和中小投资者的合法权益。

出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。           股东大会、董事会的会议召集程序、表

                                          决方式违反法律、行政法规或者本章程，或

                                          者决议内容违反本章程的，股东有权自决议

                                          作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
    第七十八条   股东（包括股东代理人）       第七十八条   股东（包括股东代理人）

以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

权，每一股份享有一票表决权。              权，每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且        股东大会审议影响中小投资者利益的重

该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。

股份总数。                                单独计票结果应当及时公开披露。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件        公司持有的本公司股份没有表决权，且

的股东可以征集股东投票权。                该部分股份不计入出席股东大会有表决权的

                                          股份总数。

                                              董事会、独立董事和符合相关规定条件

                                          的股东可以公开征集股东投票权。征集股东

                                          投票权应当向被征集人充分披露具体投票意

                                          向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式

                                          征集股东投票权。公司不得对征集投票权提

                                          出最低持股比例限制。

    第八十二条   董事、监事候选人名单以       第八十二条   董事、监事候选人名单以

提案的方式提请股东大会表决。              提案的方式提请股东大会表决。

    首届董事候选人由发起人提名；下届董        首届董事候选人由发起人提名；下届董

事候选人由上届董事会、或者单独或合并持 事候选人由上届董事会、或者单独或合并持

有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东 有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东

提名。独立董事的提名方式和程序按照法律、 提名。独立董事的提名方式和程序按照法律、

法规和中国证监会的相关规定和公司股东大 法规和中国证监会的相关规定和公司股东大

会通过的独立董事制度执行。                会通过的独立董事制度执行。

    首届由股东代表担任的监事候选人由发        首届由股东代表担任的监事候选人由发

起人提名，首届由职工代表担任的监事候选 起人提名，首届由职工代表担任的监事候选

人由公司职工民主选举产生；下届由股东代 人由公司职工民主选举产生；下届由股东代

表担任的监事候选人由上届监事会、或者单 表担任的监事候选人由上届监事会、或者单

独或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 独或合并持有公司有表决权股份总数的 3%

以上的股东提名，下届由职工代表担任的监 以上的股东提名，下届由职工代表担任的监
事候选人仍由公司职工民主选举产生。          事候选人仍由公司职工民主选举产生。

       股东大会选举两名及以上董事、监事时          股东大会就选举董事、监事进行表决时，

采用累积投票制。                            根据本章程的规定或者股东大会的决议，可

……                                        以实行累积投票制，公司控股股东控股比例

                                            在 30%以上的，股东大会选举两名以上董事

                                            或者监事时应实行累积投票制。

                                            ……

           除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司有关

        职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。

           本议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议

        批准。

           特此公告。



                                               花王生态工程股份有限公司董事会

                                                                  2018 年 2 月 9 日