花王股份:董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度2018-02-10
花王生态工程股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理,建立科
学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极
性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等有关法律、法规及《花王生态工程股份有限公司章程》,结合公司实际
情况,特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括:公司董事、监事、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则:
1、体现收入水平,符合公司规模与业绩的原则,同时与外部薪酬水平相符;
2、体现权责对等的原则,薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符;
3、体现公司长远利益的原则,与公司持续健康发展的目标相符;
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则,薪酬发放与考核挂钩、与奖惩
挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬,公司董事会负责审议公
司高级管理人员的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独
立意见。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下,负责制定公司董
事、高级管理人员的薪酬标准与方案;负责审查公司董事、高级管理人员履行职
责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人事部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高
级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第七条 在公司经营管理岗位任职的董事,按照在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准。
第八条 在公司经营管理岗位任职的监事,按照在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准。
第九条 独立董事实行津贴制度,津贴按月发放。
上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规
定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为:
年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
(一)基本薪酬:根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等
因素确定,为年度的基本报酬;
(二)绩效薪酬:根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效
相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司独立董事津贴按月发放。
第十二条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据考核周期
发放。
第十三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬,均为税前金额,公司将
按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中扣除下列事项,剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:
(一)代扣代缴个人所得税;
(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分;
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的,按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十五条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间,发生下列任一情形,
公司不予发放绩效年薪或津贴:
(一)被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的;
(三)严重损害公司利益的;
(四)因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的;
(五)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为:
(一)同行业薪酬增幅水平:每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据,收
集同行业的薪酬数据,并进行汇总分析,作为公司薪酬调整的参考依据;
(二)通胀水平:参考通胀水平,以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公
司薪酬调整的参考依据;
(三)公司盈利状况;
(四)公司组织结构调整;
(五)岗位发生变动的个别调整。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后,公司可
以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事、监事、
高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定为准。
第二十条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十一条 本制度自股东大会审议通过之日起生效。
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二 O 一八年二月