证券代码：603008        股票简称：喜临门         编号：2015-073

                    喜临门家具股份有限公司

                第三届董事会第二次会议决议的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月
29 日在公司 A 楼国际会议厅召开第三届董事会第二次会议。本次会
议通知已于 2015 年 10 月 23 日通过电子邮件、传真、电话方式送达
全体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7 名，
实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 人，参加通讯表决的董事 4 人。
会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了
如下决议：
    1、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年第三季度
报告>的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于公司发行短期融资
券的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于公司董事周伟成先
生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
    关联董事周伟成回避了本议案的表决，非关联董事表决通过了以
下事项：
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上议案尚需提交股东大会审议。
   4、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于召开公司 2015 年第
二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。


                                喜临门家具股份有限公司董事会
                                     二○一五年十月三十日