证券代码：603008         股票简称：喜临门      编号：2015-074

                   喜临门家具股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议的公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29
日在公司A楼国际会议厅召开第三届监事会第二次会议。本次会议通
知已于2015年10月23日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
    本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应到监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，
通过书面记名投票表决形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年第三季
度报告>的议案》，并发表审核意见如下：
    1、公司三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营
管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉
及关联交易事项的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。


                                喜临门家具股份有限公司监事会
                                        二○一五年十月三十日