证券代码：603008        股票简称：喜临门         编号：2015-080

                    喜临门家具股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。


    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月
9 日在公司 A 楼国际会议厅召开第三届董事会第三次会议。本次会议
通知已于 2015 年 11 月 4 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体
董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7 名，
实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 人，参加通讯表决的董事 4 人。
会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了
如下决议：
    1、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于公司发行超短期融
资券的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经公司控股股东绍兴华易投资有限公司（持有公司股份 35.71%）
提议，将上述议案提交公司拟于 2015 年 11 月 20 日召开的 2015 年第
二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登的《关于 2015
年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》 公告编号：2015-082）。
    特此公告。


                                  喜临门家具股份有限公司董事会
                                       二○一五年十一月十日