证券代码：603008              证券简称：喜临门     公告编号：2015-082

                     喜临门家具股份有限公司
   关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 11 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         603008          喜临门           2015/11/16



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：绍兴华易投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
35.71%股份的股东绍兴华易投资有限公司，在 2015 年 11 月 9 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
     绍兴华易投资有限公司提议将《公司关于发行超短期融资券的议案》提交公
司 2015 年第二次临时股东大会审议，议案的具体内容详见公司同日刊登的《关
于发行超短期融资券事宜的公告》（公告编号：2015-081）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 10 月 30 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 11 月 20 日 14 点 0 分
召开地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 20 日
至 2015 年 11 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司发行短期融资券的议案》                      √
2       《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供              √
        借款涉及关联交易事项的议案》
3      《关于公司发行超短期融资券的议案》                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1、2 议案已经公司第三届董事会第二次、和第三届监事会第二次会
   议审议通过，相关决议已分别于 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日
   报》上披露。议案 3 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关决议
   已分别于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
   国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。全部议案将在
   股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）另行披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
    应回避表决的关联股东名称：周伟成

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                喜临门家具股份有限公司董事会或其他召集人
                                                        2015 年 11 月 10 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容